Os saldos bancários da exchange de propriedade da Binance WazirX foram congelados pelas autoridades indianas

A Diretoria de Execução (ED) da Índia, uma agência de aplicação da lei que investiga crimes financeiros, congelou saldos bancários no valor de 647 milhões de rúpias (cerca de US$ 8 milhões) pertencentes à WazirX, uma exchange local de criptomoedas de propriedade da Binance.

ED conduziu pesquisas sobre o cofundador e CTO da WazirX, Sameer Mhatre, como parte de sua investigação de lavagem de dinheiro contra a bolsa, de acordo com um afirmação na sexta-feira. ED está investigando o WazirX desde o ano passado por seu suposto papel na lavagem de dinheiro vinculado a aplicativos de empréstimos chineses envolvidos em empréstimos digitais na Índia.

Desde 2019, a maioria das empresas chinesas foram alegadamente entrando na Índia para negócios de empréstimo estabelecendo aplicativos fintech, mas como o Reserve Bank of India (RBI) não lhes concedia uma licença de empresa financeira não bancária (NBFC), eles estavam fazendo acordos com NBFCs locais.

Como resultado, a ED tem investigado recentemente várias empresas indianas de NBFC e seus parceiros de fintech “por práticas predatórias de empréstimos que violam as diretrizes do RBI e usam tele-chamadas que fazem uso indevido de dados pessoais e usam linguagem abusiva para extorquir altas taxas de juros dos tomadores de empréstimo”, disse a agência no anúncio de sexta-feira.

Após o início das investigações, muitos desses aplicativos de fintech foram encerrados e desviaram “enormes lucros” por várias rotas, incluindo criptomoedas, de acordo com o ED.

“A ED descobriu que uma grande quantidade de fundos foi desviada pelas empresas de fintech para comprar criptoativos e depois lavá-los no exterior”, diz o anúncio. “Essas empresas e os ativos virtuais não são rastreáveis ​​no momento.”

Como parte de suas investigações, a ED também emitiu intimações para exchanges de criptomoedas e descobriu que “a quantidade máxima de fundos foi desviada para a exchange WazirX e os ativos criptográficos adquiridos foram desviados para carteiras estrangeiras desconhecidas”.

WazirX e Mhatre não cooperaram para ajudar a rastrear esses fundos, de acordo com o ED. Mhatre tem “acesso remoto completo ao banco de dados do WazirX, mas, apesar disso, não está fornecendo os detalhes das transações relacionadas aos ativos criptográficos, adquiridos com o produto do crime de fraude do Instant Loan APP”, disse o ED.

Ele continuou dizendo que “as normas frouxas de KYC [conheça seu cliente], controle regulatório solto de transações entre WazirX e Binance, não registro de transações em blockchains para economizar custos e não registro do KYC das carteiras opostas garantiram que O WazirX não pode prestar contas dos ativos criptográficos ausentes.”

WazirX também não fez esforços para rastrear ativos criptográficos e a Binance “raramente responde a perguntas sobre ”, de acordo com E.D.

“Estamos cooperando totalmente com a Diretoria de Execução (ED) há vários dias e respondemos a todas as suas perguntas de forma completa e transparente”, disse WazirX em comunicado ao The Block. “Não concordamos com as alegações do comunicado de imprensa do ED. Estamos avaliando nosso plano de ação adicional.”

A Binance não respondeu ao pedido de comentário do The Block até o momento.

Atualizações com comentários do WazirX.

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