Binance restringe mais de 200 contas nigerianas em meio a requisitos de lavagem de dinheiro

Troca de criptografia Binance restringiu um total de 281 contas pessoais pertencentes a usuários nigerianos, por Reuters. 

O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), teria dito a esses clientes em uma carta que a decisão foi tomada para garantir a segurança do usuário – mas também a pedido das autoridades internacionais de aplicação da lei. 

“Atualmente, resolvemos 79 casos e continuamos trabalhando em outros. Todos os casos não relacionados à aplicação da lei serão resolvidos dentro de duas semanas”, disse CZ. 

A notícia vem em meio a uma série de problemas regulatórios sérios para a exchange de criptomoedas. 

As dificuldades regulatórias da Binance

No início deste mês, as deficiências regulatórias da Binance veio à cabeça. 

De acordo com uma Reuters investigação, CZ "ignorou" os avisos sobre os cheques fracos de know-your-customer (KYC) da bolsa, que são projetados para ser a primeira linha de defesa contra lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. 

Em 2019, uma mensagem enviada pela ex-agente de relatórios de lavagem de dinheiro global Karen Long disse que CZ não queria “nenhum kyc”. O diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, também escreveu: “Droga, por que tocar em fiat se não quiser ser compatível. Tão irônico LOL. Basta dizer homem de criptografia completo. Jizzus”, em um texto. 

A Reuters A investigação também descobriu que a Binance não ajudou a polícia alemã em relação a 44 cartas perguntando cerca de € 2 milhões (aproximadamente US $ 2.2 milhões) em transações que se acreditava envolver fundos roubados e lavados. 

Anteriormente, a exchange de criptomoedas levantou a ira dos reguladores em todo o mundo. 

In Holanda e Japão, os reguladores emitiram avisos ao consumidor contra a troca. O Ilhas Cayman e Itália disseram que a Binance não está licenciada para fazer negócios em seus respectivos países. 

In Malaysia, os reguladores tomaram medidas de execução contra a Binance por operar ilegalmente na jurisdição. 

In Singapore, a Binance anunciou que estava retirando um pedido de licença depois que os reguladores colocaram a empresa na Lista de Alerta de Investidores da cidade-estado. 

Os reguladores do Reino Unido também emitiram um aviso ao consumidor contra a troca de criptografia. Eles dobraram meses depois, alegando que a Binance Markets Limited – a entidade britânica da exchange – estava incapaz de ser regulado depois de não fornecer informações básicas ao regulador.

Fonte: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements