Binance.US responde à carta dos senadores sobre atividades “potencialmente ilegais”

Binance.US respondeu a uma carta publicada por senadores dos EUA em Março de 2 professando conformidade e declarando que responderá diretamente às perguntas.

Binance reconhece carta dos senadores

Em 2 de março, vários senadores alegaram que a Binance.US se envolveu em atividades “potencialmente ilegais” e pediram à empresa que respondesse a várias perguntas.

Um porta-voz da Binance.US disse em um comunicado ao CryptoSlate:

Acolhemos com satisfação o envolvimento com os decisores políticos e esperamos responder às solicitações [dos senadores].

Esse porta-voz acrescentou que a Binance.US está “confiante na força de [suas] operações”, incluindo seus procedimentos contra lavagem de dinheiro (AML) e outros programas de conformidade.

Binance.US também descreveu duas políticas que segue: disse que mantém reservas 1:1 (descrito em outro lugar no sentido de que a empresa possui criptografia suficiente para cobrir todos os saldos dos usuários) e diz que não empresta ou negocia fundos de clientes.

Senadores pedem dados

Os legisladores responsáveis ​​pela carta original são os senadores Elizabeth Warren (D-Mass.), Chris Van Hollen (D-Md.) e Roger Marshall (R-Kan.).

A carta alega que a Binance.US tentou escapar dos reguladores dos EUA, facilitou a lavagem de dinheiro e a prevenção de sanções e faltou transparência.

Os senadores pediram especificamente à Binance.US e às subsidiárias da Binance que fornecessem balanços, dados de usuários dos EUA e informações de conhecimento do seu cliente (KYC) e AML.

A carta também pergunta sobre o relacionamento entre Binance.US e Binance e questiona sobre as declarações anti-KYC do CEO da Binance, Changpeng Zhao. Além disso, solicita informações sobre o suposto documento estratégico de “Tai Chi” da Binance, que supostamente defende a criação de uma entidade para expressar falso interesse em regulamentações estrangeiras.

A carta dos senadores não abordou especificamente uma controvérsia recente em torno da Binance.US. supostas transferências para a empresa comercial Merit Peak. No entanto, a carta pede à Binance.US uma lista de plataformas baseadas nos EUA que usaram seus serviços – uma pergunta que provavelmente iluminaria seu relacionamento anterior com a Merit Peak.

Anteriormente em Fevereiro 18, o senador Roger Marshall disse que o Congresso dos EUA poderia realizar uma investigação sobre Binance.US sobre Merit Peak e outras questões.

• Conteúdo com tecnologia de SEO e distribuição de relações públicas. Seja amplificado hoje.
• Platoblockchain. Inteligência Metaverso Web3. Conhecimento Ampliado. Acesse aqui.
• Fonte: https://cryptoslate.com/binance-us-responds-to-senators-letter-on-potentially-illegal-activities/