Uma formidável onda de escrutínio regulatório tem crescido em uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, a Binance. Com as recentes queixas da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC), poderão as acusações criminais ser as próximas?
Por que o DOJ dos EUA apresentará, ou já apresentou sob sigilo, uma acusação criminal relacionada à Binance
Tendo trabalhado na Divisão de Execução da SEC dos EUA por quase 20 anos e gerenciado muitos processos conjuntos da SEC-DOJ dos EUA, IMHO, existe uma ladainha de indicadores que o DOJ dos EUA apresentará, ou… pic.twitter.com/VSbDKUh5EF
-John Reed Stark (@JohnReedStark) 11 de Junho de 2023
John Reed Stark, ex-chefe do Escritório de Fiscalização da Internet da SEC, certamente pensa assim. Com seu mandato de duas décadas na Divisão de Execução da SEC dos EUA, Stark oferece um argumento convincente de que o Departamento de Justiça (DOJ) pode ser o próximo na fila para mirar na Binance.
A maré crescente de ações regulatórias
Recentemente, a CFTC apresentou uma queixa substancial de 76 páginas contra a Binance, incluindo o seu CEO Changpeng Zhao (vulgarmente conhecido como CZ) e várias outras entidades relacionadas com o funcionamento da plataforma. Notavelmente, o ex-diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, também foi acusado de ajudar e encorajar violações. Stark observou que as acusações parecem estar mais alinhadas com as características de uma acusação criminal, citando alegações de fraude, engano, obstrução da justiça e lavagem de dinheiro.
A SEC também apresentou uma queixa de 136 páginas, alegando práticas ilícitas envolvendo mistura de fundos de clientes e risco significativo para os ativos dos investidores. Stark traça paralelos com as acusações que levaram à queda da FTX, outra plataforma criptográfica proeminente. A questão agora é se essas alegações levarão a um destino sinistro também para a Binance.
Os perigos da má conduta financeira
No centro dessas reclamações estão alegações de má conduta financeira. Por exemplo, a CFTC alega que a Binance ajudou conscientemente os clientes VIP dos EUA a escapar aos seus próprios controlos de conformidade. A SEC também afirma que a Binance canalizou bilhões de ativos de investidores para empresas de propriedade de Zhao, potencialmente inflando artificialmente o valor da Binance.
A prova mais contundente pode residir na alegada obstrução da justiça. A CFTC sugere que a Binance instruiu os funcionários a alertar os clientes VIP sobre consultas policiais sobre suas contas, essencialmente permitindo-lhes escapar do escrutínio regulatório. Além disso, a Binance teria instruído seu pessoal a usar aplicativos que excluíam automaticamente as evidências.
O que o futuro reserva para a Binance? A exchange conseguirá sobreviver a esta tempestade regulatória? Outras plataformas de criptomoeda serão afetadas pelo crescente escrutínio regulatório?
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