Operador Bitcoin Fog é declarado culpado de lavagem de dinheiro e pode pegar até 50 anos de prisão

Após sua prisão há quase três anos, um júri em um tribunal distrital federal dos EUA considerou Roman Sterlingov, operador do misturador de criptografia Bitcoin Fog, culpado de quatro acusações de lavagem de dinheiro.

O fundador do Bitcoin Fog pode pegar no máximo 50 anos de prisão por todas as suas acusações.

Sterlingov condenado

De acordo com uma comunicados à CMVM em 12 de março, o júri declarou Roman Sterlingov culpado de conspiração para lavagem de dinheiro e lavagem de dinheiro. O fundador russo-sueco do Bitcoin Fog, de 35 anos, também foi considerado culpado de operar um empreendimento de transmissão de dinheiro não licenciado e de violações da Lei de Transmissores de Dinheiro de DC.

Embora a sentença de Sterlingov tenha sido marcada para 15 de julho de 2024, as duas primeiras acusações acarretam, cada uma, uma pena máxima de 20 anos de prisão, enquanto as duas últimas acusações têm uma pena máxima de prisão de cinco anos cada.

O Bitcoin Fog, que funcionou durante uma década entre 2011 e 2021, serviu como uma ferramenta de lavagem de dinheiro para criminosos que procuravam ofuscar o seu dinheiro obtido de forma ilícita. O crypto mixer movimentou mais de 1.2 milhão de Bitcoins ao longo de sua operação, que valia perto de US$ 400 milhões na época e está avaliado em US$ 88 bilhões ao preço atual do BTC.

Conforme declarado no comunicado de imprensa, a maior parte do Bitcoin foi obtida em mercados darknet ligados a fraudes informáticas, narcóticos ilegais e roubo de identidade. O mixer também atendia pessoas que forneciam material de abuso sexual infantil.

Enquanto isso, os maiores clientes do Bitcoin Fog, segundo o governo, eram mercados da dark web, como Silk Road, AlphaBay e Agora.

Comentando sobre o último desenvolvimento, o Procurador do Distrito de Columbia, Matthew Graves, disse:

“Os criminosos da Darknet já deveriam saber que operações como o Bitcoin Fog não podem fornecer o anonimato para transações de criptomoedas que afirmam poder. Esta convicção demonstra que os Estados Unidos podem e irão combater o uso da tecnologia para cometer crimes no ciberespaço.”

Além do veredicto de culpa, o júri concedeu o confisco de ativos anteriormente apreendidos pelas autoridades, que incluem 1,354 BTC mantidos em uma carteira Bitcoin Fog, US$ 349,625 e outros ativos criptográficos em contas apreendidas na bolsa de criptomoedas Kraken.

Advogado de Sterlingov busca reverter veredicto de culpado

Enquanto isso, Tor Ekeland, o advogado que representa Sterlingov, disse que apelariam do veredicto de culpa do júri. Durante o julgamento de Sterlingov, Ekeland argumentou que não havia nenhuma evidência que apontasse para o fato de seu cliente operar o Bitcoin Fog.

Sterlingov, que foi preso em abril de 2021, disse em seu depoimento que disse não me lembrei se ele criou o nome de domínio para o misturador de criptografia e tinha dúvidas de que estava por trás da criação.

Veredicto de culpa em EUA v. Sterlingov. Agora apelamos.

-Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 de março de 2024

Os promotores dos EUA trouxeram Ilya Lichtenstein e Larry Harmon para testemunhar no julgamento. Lichtenstein já se declarou culpado de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro em 2022 em conexão com seu hack da Bitfinex em 2016 e roubo de fundos. Harmon, proprietário do misturador Bitcoin Helix, também se declarou culpado à lavagem de dinheiro em 2021.

Lichtenstein, testemunhando no julgamento, disse que usou misturadores como Bitcoin Fog para ofuscar os fundos roubados, mas afirmou que o serviço de mistura de criptografia de Sterlingov não era sua principal ferramenta para lavagem de dinheiro.

Os serviços de mistura de criptografia continuam sob intenso escrutínio das autoridades dos EUA, que acreditam que tais serviços servem como uma ferramenta útil para os criminosos. Um misturador de criptografia proeminente, Tornado Cash, foi sancionado pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos em 2022.

Tornado Cash supostamente ajudou para lavar receitas de crimes cibernéticos para atores mal-intencionados, como o Grupo Lazarus. Os desenvolvedores Roman Semenov e Roman Storm estão enfrentando acusações que vão desde lavagem de dinheiro até violações de sanções, às quais Storm alegou inocente. Semenov, no entanto, está atualmente foragido.