Operador Bitcoin Fog é considerado culpado de conspiração e lavagem de dinheiro para mercados Darknet – desencadeado

De acordo com os promotores, Roman Sterlingov facilitou a lavagem de aproximadamente US$ 400 milhões de outubro de 2011 a abril de 2021. Sua equipe de defesa prometeu apelar. 

Roman Sterlingov, um cidadão russo-sueco que está sendo julgado nos Estados Unidos por sua suposta conexão com o protocolo de mistura de bitcoin Bitcoin Fog, foi considerado culpado por um júri no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia. A condenação abrange vários crimes, incluindo conspiração, lavagem de dinheiro, operação de negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e outras violações da Lei de Transmissores de Dinheiro de DC. 

Sterlingov enfrenta uma sentença legal máxima de 20 anos para cada acusação de conspiração e lavagem de dinheiro. As duas acusações de transmissão de dinheiro acarretam, cada uma, uma pena máxima de cinco anos, o que significa que Sterlingov pode pegar no máximo 50 anos de prisão. Sua sentença está marcada para 15 de julho.

Mercados Darknet conhecidos

De acordo com os promotores, a operação do Bitcoin Fog por Sterlingov de outubro de 2011 a abril de 2021 facilitou a lavagem de aproximadamente US$ 400 milhões, provenientes principalmente de mercados darknet envolvidos em narcóticos ilegais, roubo de identidade e outros empreendimentos criminosos.

O tribunal concluiu que Sterlingov anunciou o Bitcoin Fog como um serviço para anonimizar transações de bitcoin com o objetivo de evitar a aplicação da lei, cobrando taxas por este serviço principalmente de usuários de mercados darknet, incluindo Silk Road, Agora e AlphaBay. Promotores e analistas da unidade de investigação criminal do IRS demonstraram, por meio de análise on-chain, que o misturador enviou ou recebeu mais de US$ 78 milhões em bitcoin diretamente de e para mercados conhecidos da darknet, com Sterlingov recebendo milhões em taxas por essas transações. 

A condenação de Sterlingov marca um momento crucial nos esforços do governo para regular e fazer cumprir as leis no florescente setor de ativos digitais. Isso faz parte de uma repressão regulatória mais ampla que tomou forma nos Estados Unidos nos últimos anos, que incluiu várias acusações de figuras de destaque da indústria (incluindo Sam Bankman-Fried da FTX e Changpeng Zhao da Binance), vários casos de violação de valores mobiliários de alto perfil trazidos pela SEC (nomeadamente contra Coinbase, Binance e Kraken) e o histórico do DOJ $ 4.3 bilhões de liquidação com a Binance por suas próprias violações relacionadas à lavagem de dinheiro. 

Apelação planejada

Em resposta ao veredicto, os advogados de defesa de Sterlingov, Tor Ekeland e Mike Hassard, sinalizaram a sua intenção de recorrer, com Ekeland escrevendo no X: “Veredicto de culpa em EUA v. Sterlingov. Agora apelamos.” 

Veredicto de culpa em EUA v. Sterlingov. Agora apelamos.

-Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 de março de 2024

Ekeland e Hassard repetidamente preocupações expressas sobre o caso do DOJ contra Sterlingov, permanecendo firmes em sua afirmação de que a promotoria não poderia provar definitivamente a conexão de Sterlingov com Bitcoin Fog. Eles argumentaram que as evidências apresentadas, baseadas em grande parte em dados da empresa forense de blockchain Chainalysis, podem não ser confiáveis, sugerindo que as metodologias da empresa e o rastreamento de transações de criptomoedas carecem da transparência e do rigor científico necessários para um processo legal de alto risco.

Ekeland e Hassard também levantaram preocupações sobre o que consideram ser um excesso jurisdicional por parte do governo dos EUA, dados os aspectos internacionais do caso. Este argumento aponta para um debate mais amplo sobre o âmbito e os limites da jurisdição legal dos EUA no contexto das atividades globais baseadas na Internet e da economia digital emergente.

No início do julgamento, Ekeland destacou as deficiências no caso do governo, observando a ausência de evidências diretas, como relatos de testemunhas oculares ou registros de servidores, que poderiam vincular conclusivamente Sterlingov à operação do Bitcoin Fog. “Você não verá uma única evidência mostrando que o Sr. Sterlingov alguma vez operou o Bitcoin Fog”, afirmou Ekeland, desafiando a confiança da promotoria em evidências circunstanciais e técnicas.