Bitcoin Latinum nomeado em ação civil alegando fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e conversão fraudulenta de fundos de investimento

Bitcoin Latinum, uma criptomoeda com sede em Palo-Alto, Califórnia, e Kevin Jonna de San Diego, Califórnia, foram nomeados em uma ação civil movida em 1º de fevereiro de 2022 alegando fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica e conversão fraudulenta de fundos de investimento. O processo, aberto em um tribunal federal em Detroit, Michigan, alega que Bitcoin Latinum e Kevin Jonna ofereceram e venderam pelo menos US$ 540,000 em títulos não registrados da Califórnia na forma de uma criptomoeda chamada “Bitcoin Latinum Token” (“Token”), que atualmente exibe um preço de negociação em certas exchanges de criptomoedas sob o código “LTNM”.

O processo alega que Bitcoin Latinum e Kevin Jonna, que nunca foram registrados na Securities and Exchange Commission, ou em qualquer regulador de valores mobiliários estaduais, em qualquer capacidade, ofereceram e venderam os tokens de segurança não registrados por meio de uma “pré-venda” ao público em o site Bitcoin Latinum e diretamente por Kevin Jonna para investidores individuais.

O advogado dos queixosos, Jacob Frenkel, ex-promotor federal e ex-advogado da SEC que preside a Prática de Investigações Governamentais em Dickinson Wright, comentou: “A fraude que alegamos contra nossos clientes tem as características de oferecer fraudes que eu persegui como um advogado. Com tantas pessoas procurando maneiras de diversificar em ativos criptográficos e alternativos e empresas legítimas tentando entrar no espaço criptográfico, é a conduta que acusamos contra esses réus que só contribui para o ceticismo sobre as criptomoedas.”

Arquivado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Michigan, o processo alega que Bitcoin Latinum e Kevin Jonna usaram e-mails, mensagens de texto e telefonemas para fraudar e enganar os investidores na oferta e venda de títulos não registrados. De acordo com a denúncia, Bitcoin Latinum e Kevin Jonna ofereceram e venderam aproximadamente US$ 540,000 em Tokens para pelo menos três investidores em Michigan entre 1º de setembro e 31 de dezembro de 2021, violando as leis federais e estaduais de valores mobiliários. A reclamação também alega que Bitcoin Latinum e Kevin Jonna se envolveram em fraude eletrônica, propaganda enganosa, deturpação fraudulenta, quebra de contrato e atividade de corretora não registrada em violação adicional das leis de valores mobiliários.

As leis de títulos federais e estaduais se aplicam a qualquer pessoa que ofereça ou venda títulos, independentemente de esses títulos serem comprados com dólares americanos ou moedas virtuais, e independentemente de serem distribuídos em forma certificada ou por meio da tecnologia blockchain.

O site da Bitcoin Latinum se anuncia como o “token baseado em blockchain Bitcoin de próxima geração, capaz de grande volume de transações, gerenciamento de ativos digitais, segurança cibernética e capacidade de transações. O site da empresa afirma ainda que “o suporte de ativos da Bitcoin Latinum é mantido em um modelo de fundo para que o valor do ativo base aumente ao longo do tempo. Ele acelera esse crescimento de fundos de ativos depositando 80% da taxa de transação de volta no fundo de ativos.” O site divulga ainda mais sua parceria com um artista indicado ao Grammy para adquirir o que pretende ser um token não fungível em “Cyber ​​Yachts”.

Frenkel, que passou quase 10 anos na Divisão de Execução da SEC observou, como apontado na denúncia, “há mais de quatro anos, a SEC emitiu um alerta sobre celebridades – artistas e atletas – emprestando seus nomes a ofertas fraudulentas, inclusive no espaço de criptomoeda. No ano seguinte, a SEC entrou com ações de execução contra o boxeador profissional Floyd Mayweather Jr. e o produtor musical Khaled Khaled, comumente conhecido como DJ Khaled. A divulgação do criptoativo neste caso parece seguir esse manual.”

Em um comunicado de imprensa de 10 de janeiro, publicado no site, e conforme alegado na reclamação, o Bitcoin Latinum afirma que “a Latinum atualmente negocia publicamente em” várias exchanges de criptomoedas, alegando um volume de negócios na casa dos bilhões de dólares. O processo alega que a alegação de que os Tokens “negociam publicamente” em qualquer uma ou todas essas mídias de cotação é materialmente falsa e enganosa. Frenkel comentou: “Espero que aprendamos na descoberta o que levou essas plataformas de negociação de criptomoedas a aceitarem o Latinum para publicação em suas plataformas”.

A denúncia de quinze contagens busca recuperar danos decorrentes dos atos da Bitcoin Latinum e Kevin Jonna, rescisão da oferta, honorários advocatícios e outras medidas punitivas e equitativas.

Para ver a queixa completa apresentada no tribunal, visite https://ccw.fm/WOacT

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Fonte: https://www.cryptocurrencywire.com/bitcoin-latinum-named-in-civil-lawsuit-alleging-securities-fraud-wire-fraud-and-fraudulent-conversion-of-investment-funds/