Bitcoin of America indiciado por operar quiosques não licenciados

A Bitcoin of America, uma empresa de tecnologia Bitcoin, e três de seus executivos estão enfrentando acusações de lavagem de dinheiro, conspiração e outros crimes relacionados à operação de mais de 50 quiosques de criptomoedas não licenciados em Ohio que conscientemente se beneficiaram de vítimas de golpes de criptomoedas. A empresa, que operava como S&P Solutions, supostamente embolsava uma taxa de transferência de 20% cada vez que ocorria um golpe e continuou a fazê-lo mesmo depois de saber que eram fraudulentos.

De acordo com o advogado de acusação Andrew Rogalski, golpistas românticos, imitadores da aplicação da lei e “robocallers” exploraram a falta de proteções contra lavagem de dinheiro nos sistemas da empresa para transferir fundos das carteiras criptográficas dos usuários. Esses golpistas direcionaram as vítimas, que geralmente são idosas ou vulneráveis, a irem especificamente aos caixas eletrônicos Bitcoin of America, pegar o dinheiro que retiraram de suas contas de poupança ou 401Ks e colocar o dinheiro na máquina em troca de BTC em um carteira que pensam ser deles, mas sobre a qual não têm controle.

Durante uma coletiva de imprensa, Rogalski comentou que “esses caixas eletrônicos estão prontos para golpistas”, acrescentando que eles se aproveitam das vítimas que geralmente são idosos ou vulneráveis. Em um exemplo, um senhor idoso perdeu $ 11,250 em três transações para um dos quiosques duvidosos em menos de uma hora para esse golpe.

A empresa e seus executivos supostamente operavam os quiosques sem uma licença de transferência de dinheiro e conseguiram fazer isso fazendo declarações falsas por escrito sobre a natureza de seus negócios para agências governamentais. As autoridades apreenderam 52 caixas eletrônicos Bitcoin na semana passada, mas a empresa tem mais em Ohio e outros estados. O Bitcoin of America lucrou US$ 3.5 milhões com depósitos em dinheiro nesses quiosques ilegais em 2021, disse Rogalski.

As autoridades acreditam que a empresa tem operado e evitado as salvaguardas regulatórias e os requisitos de conformidade financeira desde 2018. A investigação sobre a empresa e seus executivos foi liderada pela Força-Tarefa de Fraude Cibernética e Lavagem de Dinheiro do Serviço Secreto dos Estados Unidos.

Esta acusação ocorre depois que o Miami Field Office do FBI alertou em outubro que os caixas eletrônicos criptográficos estavam se tornando um veículo popular para os golpistas fraudarem as vítimas em uma tendência crescente de golpes de “abate de porcos”. Ele destaca a importância da regulamentação e conformidade adequadas no setor de criptomoedas para proteger indivíduos vulneráveis ​​de atividades fraudulentas.

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks