Promotor do Bitconnect se declara culpado pelo esquema Ponzi, já que a plataforma enfrenta novas acusações da SEC

O ex-diretor e promotor do notório esquema Ponzi Bitconnect, Glenn Arcaro, se declarou culpado de acusações de fraude relacionadas ao seu papel na agora extinta plataforma de troca e empréstimo de criptografia

Ele foi condenado a devolver US$ 24 milhões aos investidores.

Em uma ação paralela na longa saga, o Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou a Bitconnect, seu fundador Satish Kumbhani, o ex-diretor Arcaro e a Future Money Ltd. Os réus são acusados ​​de realizar uma oferta fraudulenta e não registrada de valores mobiliários que rendeu US$ 2 bilhões.

Os últimos desenvolvimentos surgem três anos depois BitConnect desligado sua plataforma de empréstimo e troca de criptografia à luz dos avisos dos reguladores do Texas e da Carolina do Norte.

O Bitconnect tem sido amplamente acusado de ser um esquema Ponzi, e o esquema continua vivo em inúmeros memes.

‘Marketing fraudulento’

De acordo com um comunicado de 1º de setembro do Departamento de Justiça (DoJ), Arcaro pleitear culpado de acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica.

O residente de Los Angeles admitiu ter conspirado com “outros” para explorar investidores ao “comercializar fraudulentamente” a oferta de moedas e a plataforma de negociação de criptografia da BitConnect como um investimento altamente lucrativo.

O homem de 44 anos também admitiu ter enganado os investidores sobre o “BitConnect Trading Bot” e o “Volatility Software” como sendo capazes de gerar grandes lucros e retornos garantidos usando fundos de investidores para negociar na volatilidade dos mercados criptográficos.

“Na verdade, o BitConnect operou um esquema Ponzi clássico, pagando aos investidores anteriores do BitConnect com dinheiro de investidores posteriores”, dizia o comunicado do DoJ.

Diz-se que Arcaro operou uma grande rede de promotores na América do Norte que formou um esquema de pirâmide apelidado de “Programa de Referência Bitconnect”. Ele ganhou cerca de 15% por investimento no programa de empréstimos do BitConnect, enquanto também recebeu uma parte de todos os investimentos por meio de um fundo “XNUMX” oculto.

O ex-promotor admitiu ter ganho cerca de US$ 24 milhões com suas atividades fraudulentas e foi condenado a devolver o valor total aos investidores.

“A Arcaro capitalizou o surgimento dos mercados de criptomoedas, atraindo investidores inocentes em todo o mundo a entrarem cedo, prometendo-lhes retornos garantidos e explorando a Internet e as mídias sociais para alcançar um grupo maior de vítimas com maior facilidade e velocidade”, disse o Agente Especial Responsável. Ryan L. Korner, do Escritório de Campo de Los Angeles do IRS Criminal Investigation (IRS-CI).

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Novas cobranças da SEC

As acusações da SEC anunciadas hoje são dirigidas à BitConnect, ao fundador Satish Kumbhani, ao ex-diretor Arcaro e à Future Money Ltd – uma empresa constituída pela Arcaro em Hong Kong.

De acordo com 1º de setembro reclamação, a SEC alega que os réus conduziram uma oferta fraudulenta e não registrada de títulos por meio da plataforma de empréstimo da BitConnect entre 2017 e 2018, que gerou aproximadamente 325,000 Bitcoin (BTC) no valor de US$ 2 bilhões na época.

Hoje, anunciamos que entramos com uma ação contra uma plataforma de empréstimo de criptografia on-line, seu fundador, seu principal promotor nos EUA e sua empresa afiliada. 
 
Eles supostamente fraudaram investidores de varejo em US$ 2 bilhões!
 
Mais:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

- SEC (@SECGov) 1 de Setembro de 2021

A reclamação afirma que os usuários foram induzidos a investir na plataforma de empréstimo por meio de alegações de que o bot de negociação do BitConnect produziria retornos garantidos de 40% ao mês, e acusou o BitConnect de postar “retornos fictícios” no site equivalentes a uma média de 1% ao dia , ou 3,700% ao ano.

“Essas alegações eram uma farsa. Como os Réus sabiam ou desconsideraram de forma imprudente, a BitConnect não administrou fundos de investidores para negociação com seu suposto Trading Bot. Em vez disso, BitConnect e Kumbhani desviaram os fundos dos investidores para seu próprio benefício e para o benefício de seus associados.”

A SEC observa que o paradeiro do fundador da BitConnect, Kumbhani, é atualmente desconhecido.

A SEC está buscando a restituição total dos fundos, a proibição dos réus de violarem as leis de valores mobiliários no futuro e penalidades monetárias civis.

Em maio, a SEC acusou seis outros promotores BitConnect por seu papel na suposta oferta de inseguranças, e o Cointelegraph informou em 8 de julho que a SEC havia fechado acordos com quatro dos seis indivíduos.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges