Satish Kumbhani da BitConnect indiciado pelo DoJ agora é procurado na Índia

O fundador indiano da BitConnect, Satish Kumbhani, foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) em fevereiro por “orquestrar” um esquema global de criptografia Ponzi de US $ 2.4 bilhões e acreditava-se estar escondido na Índia, agora ele também é procurado na Índia!

Em 16 de agosto, um advogado de Pune apresentou uma queixa à polícia local alegando que Kumbhani e seis de seus cúmplices o fraudaram em quase 220 BTC, o que vale cerca de INR 42 crore (US $ 5.2 milhões) nos níveis de preços atuais.

De acordo com o First Information Report (FIR), o advogado não identificado comprou 54 BTC por INR 49 lakh em 2016 e foi informado de que receberia outros 166 BTC por seus investimentos na BitConnect. Mas Kumbhani e seus cúmplices o fizeram reinvestir o BTC em diferentes esquemas Ponzi entre 2016 e 2021 antes de fecharem suas operações e desaparecerem.

Após a denúncia, a polícia de Pune iniciou uma investigação, mas nenhuma prisão foi feita até o momento.

Como muitas das vítimas do BitConnect eram cidadãos dos EUA, várias agências de investigação dos EUA estavam envolvidas na investigação contra Kumbhani e acreditavam que ele estava escondido na Índia. Mas após o registro do caso de fraude do BTC, espera-se que a polícia indiana inicie uma busca por ele.  

Em um comunicado à imprensa em 25 de fevereiro, o DoJ observou: “BitConnect é uma suposta plataforma fraudulenta de investimento em criptomoeda que atingiu um pico de capitalização de mercado de US$ 3.4 bilhões”.

Dada a popularidade das criptomoedas e a falta de informações comerciais, muitas pessoas são vítimas de intermediários duvidosos e seus esquemas, resultando em casos de fraude de criptomoedas frequentemente relatados na Índia.

Em março, ZyCrypto relatado a prisão de um homem por enganar várias pessoas no valor de $ 200,000 em Mumbai. O acusado, Jagdish Laadi, prometeu um retorno de 25% sobre os investimentos em BTC dentro de uma semana e ganhos semelhantes no futuro.

Mas as vítimas da fraude descobriram que ele não respondia às suas ligações depois de algumas semanas, quando nem os prometidos 25% de retorno nem o dinheiro investido estavam chegando. Eles registraram uma queixa na polícia e Laddi foi preso.

Este foi um dos muitos casos de fraude relacionados a criptomoedas na Índia no ano passado. Muitos envolvem uma quantia muito mais significativa de dinheiro e várias vezes mais vítimas. O que complica a questão é a ausência de leis adequadas para lidar com esses casos.

No momento, eles estão lidando com leis de crimes criminais ou financeiros. Em muitos casos, as fraudes criptográficas são possíveis apenas porque não há agências para registrar, classificar ou regular empresas de criptomoedas e os investidores não têm acesso a informações autênticas e confiáveis.

Embora a Índia tenha começado a tributar transações e lucros de criptomoedas, ainda não promulgou regulamentações de criptomoedas.