Apenas 4% de quase 120,000 Bitcoin (cerca de US $ 7 bilhões hoje) roubado por um hacker de troca de criptografia Bitfinex em 2016 foram lavados até agora - e os ladrões levarão mais de um século para sacar sua recompensa na íntegra, de acordo com a empresa de inteligência blockchain Elliptic.
De acordo com Denunciar publicado na quinta-feira, 79% dos fundos roubados não foram movidos até hoje e ainda residem na carteira do (s) hacker (s). Enquanto outros 21% foram movimentados nos últimos cinco anos, os agentes mal-intencionados conseguiram lavar ou trocar “apenas” aproximadamente US $ 270 milhões de seu cache.
Isso ocorre porque a evolução das ferramentas de rastreamento de criptografia, regulamentação e metodologias de aplicação da lei tornaram os ativos digitais adquiridos ilicitamente extremamente difíceis de sacar hoje, observou Elliptic.
Tirando seu BTC
Por exemplo, o hacker usou as chamadas “cadeias de peel” para lavar e trocar seus fundos. Usando esse método, os cripto-tokens geralmente são movidos muito, migrando rapidamente de carteira para carteira, enquanto apenas pequenas porções do BTC são “retiradas” para seu destino real ao longo do caminho.
Em 2016, as moedas lavadas por meio de correntes de casca eram extremamente difíceis de rastrear manualmente, explicou a empresa, mas agora existem muitos sistemas de rastreamento automático que foram desenvolvidos desde então. Por exemplo, o software “Elliptic Forensics” aparentemente permite “determinar em milissegundos a fonte ou destino final dos fundos em um endereço, independentemente do número ou complexidade das transações usadas por um lavador”.
Ainda assim, depois de roubar 119,756 BTC em 2016, o hacker supostamente conduziu uma “enxurrada de transações” em 2017, mas sua atividade quase cessou em 2020.
No entanto, quando o preço do Bitcoin começou a explodir no início de 2021, a tentação aparentemente se tornou grande demais para o hacker, levando-o a transferir 12,241 BTC em abril - no valor de $ 774 milhões na época.
A Elliptic também identificou os três principais locais que o hacker usou para mover seu estoque: mercados darknet (84%), carteiras de privacidade (12%) e trocas (4%).
Não há mais tantas opções
O processo de lavagem começou em 2017 no Alphabay, o maior mercado darknet da época. Depois de ser encerrada pela polícia no final daquele ano, a operação mudou-se para Hydra, que é o maior mercado ilegal hoje.
“Após um hiato em 2019, os lavadores voltaram para Hydra em 2020 e atualmente estão depositando $ 3 milhões de bitcoins roubados todos os meses. No total, aproximadamente US $ 72 milhões em bitcoins roubados foram enviados para Hydra até o momento ”, revelou Elliptic.
O hacker também usou ativamente carteiras com foco na privacidade, que permitem aos usuários esconder suas moedas de rastreadores de blockchain. Inicialmente, algumas partes do BTC foram enviadas para o JoinMarket, mas o hacker mais tarde mudou para o Wasabi como sua carteira principal.
No total, o invasor lavou cerca de US $ 10 milhões e continua enviando outro US $ 1 milhão do Bitcoin roubado para Carteira Wasabi todo mês.
Por fim, as trocas de criptografia representam apenas 4% das transações do hacker - e isso ocorre porque a maioria deles está usando procedimentos estritos de "saiba seu cliente" e anti-lavagem de dinheiro hoje, tornando extremamente difícil sacar fundos roubados sem revelar sua identidade .
“Nesse ritmo, vai demorar mais 114 anos para trabalhar com o resto dos fundos roubados. Além de lançar luz sobre atividades criminosas como a sofrida pela Bitfinex, a análise de blockchain tornou cada vez mais difícil fazer o crime compensar ao usar criptografia para fins ilícitos ”, concluiu Elliptic.
obter uma Beira no mercado de criptoassets
Acesse mais insights de criptografia e contexto em cada artigo como um membro pago de Borda CryptoSlate.
Análise on-chain
Instantâneos de preços
Mais contexto
Inscreva-se agora por $ 19 / mês Explore todos os benefícios
Como que você vê? Inscreva-se para receber atualizações.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Conta
- Todos os Produtos
- analítica
- contra lavagem de dinheiro
- por aí
- artigo
- Ativos
- O maior
- bilhão
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- dinheiro
- Moedas
- Crime
- Criminal
- cripto
- troca de criptografia
- Troca de Criptografia
- darknet
- dia
- digital
- Ativos Digitais
- Cedo
- Elliptic
- evolução
- exchange
- Trocas
- Empresa
- Primeiro nome
- cheio
- fundo
- fundos
- cabouqueiro
- Esconder
- HTTPS
- Identidade
- Ilegal
- imagem
- índice
- insights
- Inteligência
- IT
- juntar
- Escritórios de
- aplicação da lei
- leve
- Fazendo
- mercado
- marketplace
- Mercados
- milhão
- mover
- Opções
- Pagar
- preço
- política de privacidade
- Regulamento
- DESCANSO
- pequeno
- So
- Software
- roubado
- sistemas
- tempo
- Tokens
- Rastreamento
- Transações
- Atualizações
- usuários
- Wallet
- Carteiras
- Riqueza
- dentro
- Atividades:
- Equivalente há
- ano
- anos