Bitcoins roubados do hack da Bitfinex de 2016 estão se movendo. O endereço BTC que detinha o criptomoedas tem sido monitorado desde o hack da Bitfinex. Especula-se que as moedas foram enviadas para outro endereço em preparação para liquidação ou para enviar tremores aos mercados.
Primeiro, vamos recapitular o hack da Bitfinex. A Bitfinex divulgou a seguinte declaração quando descobriu que 119,796 bitcoins foram roubados em 2016 em mais de 2,000 transações:
“Hoje descobrimos uma violação de segurança que nos obriga a interromper todas as negociações na Bitfinex, bem como interromper todos os depósitos e retiradas de tokens digitais da Bitfinex. Estamos investigando a violação para determinar o que aconteceu, mas sabemos que alguns de nossos usuários tiveram seus bitcoins roubados. Estamos realizando uma revisão para determinar quais usuários foram afetados pela violação.”
Onde foram distribuídos os Bitcoins roubados?
119,796 bitcoins valem US$ 4.5 bilhões ao preço atual de mercado. Na época do hack, os bitcoins valiam aproximadamente US$ 65 milhões. Os hackers exploraram uma vulnerabilidade que lhes permitiu expor a chave da Bitfinex. Ao contrário de MtGox onde mais de 500,000 bitcoins foram roubados, a Bitfinex permaneceu operacional.
fonte: Elliptic
A Elliptic tem rastreado os bitcoins roubados. Em maio de 2021, apenas 4% das moedas roubadas foram lavadas. A Elliptic descobriu que os BTC roubados foram canalizados para 3 tipos de atores: mercados darknet (84%), carteiras de privacidade (12%) e exchanges (4%).
Hydra tem sido favorecido pelos cibercriminosos devido aos serviços de saque oferecidos na plataforma. A forma mais notável de saque no Hydra é o dinheiro físico em um local pré-determinado.
Hydra tem seus próprios mensageiros (a maioria mulheres, de acordo com Elliptic) que entregam qualquer item em um local secreto.
fonte: Elliptic
Hydra é o maior mercado da darknet após o colapso do AlphaBay em 2017. Em 2020, a Bitfinex ofereceu até US$ 400 milhões em recompensas para a devolução dos bitcoins roubados:
“A Bitfinex está oferecendo uma recompensa a qualquer pessoa que nos conecte com hackers responsáveis pela transferência não autorizada de quase 120,000 bitcoins da exchange em agosto de 2016. Como parte da mesma iniciativa, a Bitfinex também está oferecendo uma recompensa aos próprios hackers pela devolução dos bens roubados.”
Uma tentativa de lavagem?
O endereço BTC que continha os bitcoins roubados enviou 94,643 bitcoins (aproximadamente US$ 3.6 bilhões) hoje cedo.
Endereço: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
Este endereço foi negociado 26 vezes no Bitcoin blockchain . Ele recebeu um total de 94,643.29856151 BTC (US$ 3,636,364,942.24) e enviou um total de 0.00000000 BTC (US$ 0.00). O valor atual desse endereço é 94,643.29856151 BTC (US$ 3,636,364,942.24).
Lavar essa quantia em pouco tempo é quase impossível. Há especulações de que o movimento teve como objetivo enfraquecer o BTCUSD, no qual os hackers podem lucrar enquanto mantêm posições vendidas antes de mover os bitcoins.
A razão pela qual o movimento de bitcoins roubados da Bitnex afetou o BTC é o medo de liquidação. Liquidar uma grande quantidade de bitcoins pode desvalorizar BTCUSD nas trocas. O mercado reage apesar de isso não poder ser feito em tão pouco tempo.
O BTCUSD caiu da máxima diária de US$ 39,000 (aproximadamente) para pouco menos de US$ 38,000. No momento em que este artigo foi escrito, o BTCUSD estava corrigindo para cima.
Bitcoins roubados do hack da Bitfinex de 2016 estão se movendo. O endereço BTC que detinha o criptomoedas tem sido monitorado desde o hack da Bitfinex. Especula-se que as moedas foram enviadas para outro endereço em preparação para liquidação ou para enviar tremores aos mercados.
Primeiro, vamos recapitular o hack da Bitfinex. A Bitfinex divulgou a seguinte declaração quando descobriu que 119,796 bitcoins foram roubados em 2016 em mais de 2,000 transações:
“Hoje descobrimos uma violação de segurança que nos obriga a interromper todas as negociações na Bitfinex, bem como interromper todos os depósitos e retiradas de tokens digitais da Bitfinex. Estamos investigando a violação para determinar o que aconteceu, mas sabemos que alguns de nossos usuários tiveram seus bitcoins roubados. Estamos realizando uma revisão para determinar quais usuários foram afetados pela violação.”
Onde foram distribuídos os Bitcoins roubados?
119,796 bitcoins valem US$ 4.5 bilhões ao preço atual de mercado. Na época do hack, os bitcoins valiam aproximadamente US$ 65 milhões. Os hackers exploraram uma vulnerabilidade que lhes permitiu expor a chave da Bitfinex. Ao contrário de MtGox onde mais de 500,000 bitcoins foram roubados, a Bitfinex permaneceu operacional.
fonte: Elliptic
A Elliptic tem rastreado os bitcoins roubados. Em maio de 2021, apenas 4% das moedas roubadas foram lavadas. A Elliptic descobriu que os BTC roubados foram canalizados para 3 tipos de atores: mercados darknet (84%), carteiras de privacidade (12%) e exchanges (4%).
Hydra tem sido favorecido pelos cibercriminosos devido aos serviços de saque oferecidos na plataforma. A forma mais notável de saque no Hydra é o dinheiro físico em um local pré-determinado.
Hydra tem seus próprios mensageiros (a maioria mulheres, de acordo com Elliptic) que entregam qualquer item em um local secreto.
fonte: Elliptic
Hydra é o maior mercado da darknet após o colapso do AlphaBay em 2017. Em 2020, a Bitfinex ofereceu até US$ 400 milhões em recompensas para a devolução dos bitcoins roubados:
“A Bitfinex está oferecendo uma recompensa a qualquer pessoa que nos conecte com hackers responsáveis pela transferência não autorizada de quase 120,000 bitcoins da exchange em agosto de 2016. Como parte da mesma iniciativa, a Bitfinex também está oferecendo uma recompensa aos próprios hackers pela devolução dos bens roubados.”
Uma tentativa de lavagem?
O endereço BTC que continha os bitcoins roubados enviou 94,643 bitcoins (aproximadamente US$ 3.6 bilhões) hoje cedo.
Endereço: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
Este endereço foi negociado 26 vezes no Bitcoin blockchain . Ele recebeu um total de 94,643.29856151 BTC (US$ 3,636,364,942.24) e enviou um total de 0.00000000 BTC (US$ 0.00). O valor atual desse endereço é 94,643.29856151 BTC (US$ 3,636,364,942.24).
Lavar essa quantia em pouco tempo é quase impossível. Há especulações de que o movimento teve como objetivo enfraquecer o BTCUSD, no qual os hackers podem lucrar enquanto mantêm posições vendidas antes de mover os bitcoins.
A razão pela qual o movimento de bitcoins roubados da Bitnex afetou o BTC é o medo de liquidação. Liquidar uma grande quantidade de bitcoins pode desvalorizar BTCUSD nas trocas. O mercado reage apesar de isso não poder ser feito em tão pouco tempo.
O BTCUSD caiu da máxima diária de US$ 39,000 (aproximadamente) para pouco menos de US$ 38,000. No momento em que este artigo foi escrito, o BTCUSD estava corrigindo para cima.
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