Bithumb banirá estrangeiros sem verificação de identidade móvel

A troca supostamente pediu a todos os usuários com probabilidade de serem afetados que retirassem seus fundos

A principal troca de criptografia coreana, a Bithumb, notificou sua comunidade de usuários não coreanos que eles terão o acesso negado à plataforma, a menos que concluam um processo de verificação de identidade baseado em dispositivos móveis.

De acordo com o notícias locais saída Pulso de Notícias, A Bithumb está tomando a medida à medida que avança em conformidade com os novos regulamentos estritos contra a lavagem de dinheiro (AML) da Coréia.

O aviso Conheça seu cliente (KYC) se aplica a todos os usuários estrangeiros residentes na Coréia registrados na bolsa Bithumb.

Pulse relata que o novo requisito KYC deve entrar em vigor no final do ano. No entanto, a bolsa não comunicou exatamente quando pretende começar a aplicar a proibição.

A ação drástica de Bithumb segue a introdução de requisitos AML mais rígidos pelas autoridades coreanas. Também surge na esteira da notificação aos usuários de câmbio que não haveria registros envolvendo estrangeiros sem a documentação adequada.

The Korea Herald notas em uma notícia sobre o desenvolvimento de que Bithumb limitou recentemente contas com endereços IP de “Jurisdições de alto risco”. O site de notícias também relata que as ações da bolsa de criptomoedas têm como alvo contas de usuários criadas em países considerados de alto escrutínio, conforme destacado pela Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF).

A troca, no entanto, pediu aos usuários dentro do grupo-alvo que comecem a retirar suas participações se acharem difícil completar a verificação KYC. De acordo com Bithumb, os usuários afetados são livres para mover seus ativos digitais a qualquer momento antes que os requisitos obrigatórios do país entrem em vigor no final do ano.

A Bithumb recentemente se juntou à Coinone e à Korbit, duas outras bolsas de criptomoedas líderes na Coréia, para lançar um empreendimento com o objetivo de implementar a “regra de viagens” da FATF.

A iniciativa foi anunciou em 31 de agosto e verá as três bolsas buscarem esforços individuais e conjuntos para aderir aos requisitos de conformidade da AML.

Fonte: https://coinjournal.net/news/bithumb-to-ban-foreigners-without-mobile-id-verification/