Os fundadores da BitMEX, Hayes e Delo, se declaram culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA, PlatoBlockchain Data Intelligence. Pesquisa vertical. Ai.

Fundadores da BitMEX Hayes e Delo se declaram culpados por violar a lei de sigilo bancário dos EUA

Carimbo de data / hora: 25 de fevereiro de 2022 6h00
Ben Delo e Arthur Hayes
  • Arthur Hays e Ben Delo foram condenados a pagar US$ 10 milhões cada, além de suas sentenças
  • Greg Dwyer, primeiro funcionário oficial da BitMEX e ex-chefe de desenvolvimento de negócios, enfrentará um julgamento criminal por acusações semelhantes em outubro

Dois cofundadores da controversa bolsa de derivativos de criptografia BitMEX se confessaram culpados de acusações de violação da Lei de Sigilo Bancário dos EUA (BSA) e agora estão enfrentando sentenças com pena máxima de cinco anos de prisão.

De acordo com uma comunicados à CMVM pelo Departamento de Justiça (DOJ) na quinta-feira, Arthur Hayes e Ben Delo se declararam culpados por seu envolvimento em “falhar intencionalmente” na implementação e manutenção de medidas anti-lavagem de dinheiro (AML) na BitMEX.

Como parte do acordo de confissão, os cofundadores foram condenados a pagar US$ 10 milhões cada como uma multa criminal que representa ganhos financeiros decorrentes de seu delito.

O Tribunal Distrital do Sul de Nova York ouviu falar de como os fundadores da exchange, incluindo o co-réu Sam Reed, supostamente não conseguiram estabelecer um “programa para verificar a identidade dos clientes da BitMEX”. Reed ainda não se declarou formalmente culpado das acusações e, como tal, o seu envolvimento só foi alegado pelos procuradores dos EUA.

O australiano Greg Dwyer, primeiro funcionário oficial da BitMEX e ex-chefe de desenvolvimento de negócios, enfrentará um julgamento criminal por acusações semelhantes em outubro, após um processo adiado originalmente agendado para março.

De setembro de 2015 a setembro de 2020, o DOJ alega que a BitMEX era “na verdade, uma plataforma de lavagem de dinheiro” como resultado da falha da exchange em implementar programas AML e Know-Your-Customer.

Ao abrigo da BSA do país, a lei dos EUA exige que as instituições financeiras monitorizem, detectem e comuniquem actividades de branqueamento de capitais às agências governamentais, numa tentativa de reduzir o crime relacionado. A documentação e os históricos de transações são geralmente exigidos das instituições financeiras às agências dos EUA sempre que suspeitam que os clientes realizaram transações ilícitas acima de US$ 10,000.

“Hayes e… Delo construíram uma empresa projetada para desrespeitar essas obrigações; eles falharam deliberadamente em implementar e manter até mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, no comunicado. “Eles permitiram que a BitMEX operasse como uma plataforma nas sombras dos mercados financeiros.”

As confissões de culpa concluem parcialmente uma longa saga em que Delo, Reed, Dwyer e Hayes fugiram em 2020 após acusações criminais. Hayes, que foi localizado em Singapura pouco depois, negociou a extradição de volta para os EUA, assim como Delo e Dwyer. Reed foi preso em Massachusetts em outubro de 2020. Mais tarde, ele foi libertado sob fiança de US$ 5 milhões.

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