A polícia brasileira prendeu o 'Bitcoin King' por uma fraude de 7,000 BTC

As autoridades brasileiras prenderam o presidente do Bitcoin Banco Group - Claudio Oliveira. De acordo com eles, ele foi responsável por roubar 7,000 bitcoins de clientes no valor de $ 250 milhões hoje.

'The Bitcoin King' foi preso

Em um recente online comunicados à CMVM, as autoridades brasileiras relataram a prisão de Claudio Oliveira. Ele era o homem responsável pelo Bitcoin Banco Group - uma empresa que prometia altos retornos para clientes que investissem seus bitcoins com ele.

Após uma investigação de três anos, a Polícia Federal provou que a empresa enganou pelo menos US $ 250 milhões de milhares de clientes.

Os primeiros indícios de fraude ocorreram em 2019, quando 7,000 bitcoins desapareceram, o que levou à abertura do caso. Por sua vez, o Bitcoin Banco Group entrou com pedido de recuperação judicial - artifício financeiro pelo qual a empresa pode evitar a falência.

Nesse ínterim, a empresa não parou de prestar seus serviços aos clientes e deixou de definir por que faltam os bens. Além disso, a troca veio com uma versão atualizada de sua plataforma e afirmou que os tokens desaparecidos estavam lá.

A Polícia Federal organizou uma equipe de 90 policiais e iniciou uma investigação minuciosa sob o nome de “Operação Daemon” em Curitiba e Região Metropolitana.

Revelou o esquema de fraude e prendeu o chefe da fraude - Claudio Oliveira, após concluir que ele transferiu os bitcoins em sua carteira pessoal.

As autoridades brasileiras apreenderam vários ativos pertencentes ao chamado “Rei do Bitcoin”, além de uma grande quantidade de dinheiro, carros de luxo e carteiras rígidas de criptomoeda. Oliveira em breve será julgado por várias acusações, como fraude e lavagem de dinheiro pressionada.

'Operação Egito' - O Maior Esquema de Pirâmide do Brasil

As CryptoPotato relatado no final do ano passado, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ajudou a encerrar um grande esquema de pirâmide, apreendendo mais de US $ 25 milhões em criptomoedas detidas por criminosos.

Em uma iniciativa conjunta chamada “Operação Egito”, as autoridades brasileiras e seus colegas americanos visaram acabar com um golpe de mais de US $ 200 milhões que ganhou grande popularidade no Brasil desde sua fundação em 2017 e afetou milhares de vítimas.

O Ministério Público explicou que Marco Antonio Fagundes - um dos idealizadores de toda a operação - não cumpriu a regulamentação brasileira como prestador de serviços financeiros. Além disso, ele ofereceu alto retorno de investimento para quem aposta em criptomoedas.

Semelhante ao caso mencionado acima com “O Rei do Bitcoin”, as autoridades apreenderam não apenas ativos digitais que antes estavam resolvendo o caso, mas também carros de luxo, como Ferraris, Porsches e BMWs.