Cobranças de violação forçaram BitMEX a pagar US $ 100 milhões em liquidação 

BitMEX, depois de quase um ano de batalhas legais com a Commodity Future Trading Commission (CFTC) dos EUA e a Financial Crimes Enforcement Network, concordou em pagar uma taxa de liquidação de 100 milhões de dólares. 

As autoridades acusaram a empresa de troca de criptografia e comércio de derivativos de violar políticas específicas de combate à lavagem de dinheiro e Conheça seu cliente (KYC), o que tornou seus procedimentos comerciais ilegais. 

Em outubro de 2020, a CFTC apresentou acusações contra vários executivos da BitMEX, incluindo seu ex-CEO e cofundador, Arthur Hayes. 

A comissão acusou a BitMEX de operar uma plataforma de negociação não registrada e de não seguir os requisitos KYC e AML existentes. O seu então CEO rendeu-se às autoridades em abril deste ano. 

Os últimos progressos

“Estamos felizes em deixar essas questões para trás e não estamos perdendo o ritmo em continuar o crescimento e a transformação de nossos negócios com conformidade”, disse o atual CEO da BitMEX, Alex Höptner.

Höptner prometeu que a empresa será mais ativa no cumprimento de todos os requisitos necessários em relação à verificação do usuário e às políticas de combate à lavagem de dinheiro. 

Sob a mira

É possível que a BitMEX já esteja ciente de que estava sob investigação das autoridades pouco antes das acusações serem apresentadas. 

Pode-se lembrar que, naquela época, a CFTC divulgou um comunicado dizendo que estava investigando uma determinada exchange de criptomoedas por possível má conduta. A comissão optou por não nomear a empresa que estava investigando naquele momento. 

Além disso, em 2019, Hayes, ex-CEO da BitMEX, defendeu a decisão da empresa de estabelecer uma sede nas Seychelles. “[É] um ambiente amigável para empresas que fazem nosso tipo de negócio.” Hays disse, acrescentando que “eles podem realmente acompanhar os tempos, inovar financeiramente e trazer negócios para as suas economias”. 

Imagem cedida por Notícias do Cointelegraph/Você tubo

Fonte: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/