Breaking: Binance Onboards Ex-especialista em IRS para liderar os relatórios de lavagem de dinheiro

Binance, a maior troca de criptografia do mundo está em águas quentes regulatórias há algum tempo. A crypto exchange prometeu consertar seus caminhos e se coordenar com os reguladores em todo o mundo para garantir a conformidade. Desde então, tomou várias medidas ao reduzir os altos limites de alavancagem comercial e encerrou sua oferta de derivativos em Hong Kong e em toda a Europa.

A bolsa agora integrou Greg Monahan, um ex-investigador criminal do governo dos EUA que trabalhou com o Internal Revenue Service (IRS) para liderar os esforços globais de denúncia de lavagem de dinheiro para a criptografia.

Meus esforços estarão focados na expansão dos programas internacionais de combate à lavagem de dinheiro e investigação da Binance, bem como no fortalecimento das relações da organização com órgãos reguladores e policiais em todo o mundo ”. dito monahan

Este não será o primeiro ex-funcionário dos EUA a ingressar na Binance para ajudá-la a superar obstáculos regulatórios, especialmente nos EUA. A troca de criptografia, apesar de seu tamanho e popularidade fora dos EUA, não conseguiu causar um impacto semelhante nos Estados Unidos, mas trabalha continuamente para mudar isso. No entanto, as questões regulatórias para a troca começaram a aumentar nos últimos dois meses, quando quase uma dúzia de outras nações emitiram avisos de não conformidade, considerando suas operações ilegais nesses países.

A Binance conseguiria conquistar os mercados dos EUA?

A exchange de criptomoedas contratou uma série de ex-executivos do governo com passado regulatório. Contratou dois ex-executivos da Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) e Max Baucus, ex-senador democrata. No entanto, Brian Brooks o CEO da Binance.US, uma empresa irmã independente da Binance, pediu demissão apenas três meses depois de assumir o cargo. Ele citou diferenças estratégicas como a razão por trás da mudança.

Brooks foi um ex-Gabinete Interino do Controlador da Moeda (OCC) durante a administração Trump e sua nomeação foi vista como um passo importante da criptografia para a conformidade. Assim, sua saída foi uma surpresa para muitos.

O problema regulatório da Binance ocorre em um momento crucial quando seus concorrentes dos EUA, como Coinbase e FTX, estão fazendo grandes progressos enquanto são forçados a desacelerar. O CEO da exchange de criptomoedas Changpeng Zhao chegou a dizer que está pronto para renunciar por alguém que possa tirar a bolsa das restrições regulatórias.

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