Quebra: Indian Crypto Exchange enfrenta alegada investigação sobre acusações de lavagem de dinheiro

A Direcção de Execução (ED), uma agência de inteligência económica responsável pela aplicação das leis económicas em Índia supostamente emitiu um aviso de causa para a troca de criptografia Wazirx junto com seus diretores hoje, sobre transações criptográficas no valor de Rs 2,790.74 crore (US$ 38.18 milhões).

A ED emitiu um aviso de causa de demonstração ao WazirX Crypto-currency Exchange por violação da FEMA de 1999 para transações envolvendo cripto-moedas no valor de Rs 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) 11 de Junho de 2021

ED disse que a exchange de criptomoedas foi notificada de acordo com a Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) de 1999, por violar as leis de lavagem de dinheiro. O aviso estava relacionado a outra investigação em andamento sobre um aplicativo “ilegal” de apostas online de propriedade chinesa.

O ED, em sua declaração oficial, alegou que os cidadãos chineses converteram mais de US$ 7 milhões em moeda indiana em stablecoin Tether e mais tarde transferiu-o para Binance trocar carteiras.

A agência de investigação afirmou ainda que, durante o referido período, os usuários receberam mais de 880 crores (US$ 12 milhões) na carteira Wazirx de contas Binance e enviaram 1,400 crores (US$ 19.18 milhões) em ativos criptográficos para contas Binance.

“Nenhuma dessas transações está disponível na blockchain para qualquer auditoria/investigação.”

WazirX é a maior bolsa de criptografia indiana em número de usuários registrados e volume de negociação. A plataforma foi adquirida pela Binance no final de 2019.

ED afirma que WazirX não implementou as medidas antilavagem de dinheiro necessárias

Atualmente, as bolsas de criptografia indianas são autorreguladas, na ausência de qualquer regulamentação formal em vigor. Assim, as exchanges de criptomoedas são obrigadas a implementar as diretrizes necessárias de combate à lavagem de dinheiro, juntamente com regulamentos rígidos de KYC, mas a ED afirmou que o Wazirx não seguiu o básico.

“WazirX não coleta os documentos necessários em clara violação das normas de precaução básicas obrigatórias contra lavagem de dinheiro (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CFT) e às diretrizes da FEMA”,

Eles adicionaram,

“Descobriu-se que os clientes WazirX poderiam transferir criptomoedas ‘valiosas’ para qualquer pessoa, independentemente de sua localização e nacionalidade, sem qualquer documentação adequada, tornando-o um refúgio para usuários em busca de lavagem de dinheiro/outras atividades ilegítimas”,

A notificação de causa aparente, juntamente com as graves acusações de não seguir as directrizes ABC e CFT, podem enfraquecer a defesa de regulamentações positivas no país.

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Sobre o autor

Formado em engenharia, Prashant se concentra nos mercados do Reino Unido e da Índia. Como criptojornalista, seus interesses estão na adoção da tecnologia blockchain em economias emergentes.