Quebra: SC da Malásia ordena ação de execução contra Binance para operações ilegais

A Comissão de Valores Mobiliários da Malásia (SC) ordenado ações coercivas contra a Binance por operar ilegalmente uma Digital Asset Exchange (DAX) sem obter a aprovação necessária do SC. Também foi emitida uma reprimenda pública contra a bolsa pela realização de operações, apesar de ter sido incluída na ‘lista de alerta de investidores’ do SC em julho de 2020.

O chefe regulatório da Malásia pediu à Binance para

• desativar o site da Binance (www.binance.com) e os aplicativos móveis na Malásia dentro de 14 dias úteis a partir de 26 de julho de 2021;
• cessar imediatamente todas as atividades de mídia e marketing, incluindo a circulação, publicação ou envio de quaisquer anúncios e/ou outro material de marketing, seja por e-mail ou de outra forma, para investidores malaios; e
• restringir imediatamente o acesso de investidores malaios ao grupo Telegram da Binance

O órgão regulador pediu aos investidores que tenham cuidado com o DAX ilegal e relatem qualquer atividade suspeita ou telefonemas para aconselhamento de investimento em criptomoedas. A declaração oficial da agência dizia:

“Os investidores são aconselhados a parar de negociar e investir através do DAX ilegal. Aqueles que atualmente possuem contas na Binance são fortemente encorajados a cessar imediatamente a negociação através de suas plataformas e a retirar todos os seus investimentos imediatamente.”

A Malásia se junta à crescente lista de reguladores que emitiram avisos regulatórios ou iniciaram ações de fiscalização contra a exchange de criptomoedas no último mês. Mais cedo SEC tailandesa também iniciou processos criminais contra a bolsa por operar sem aprovação. Da mesma forma, os reguladores do UK, Japão, Itália, 香港, Ilhas Cayman, e poucos outros também emitiram avisos de não conformidade.

O que está por vir para a Binance?

O desentendimento da Binance com os reguladores não é novidade, já que a troca de criptografia tem recebido os reguladores de vez em quando. Conseguiu expandir os seus negócios em vários países, apesar de pequenos contratempos, mas agora parece que a negligência regulamentar da bolsa começou a aumentar.

A troca de criptografia tomou uma série de decisões na semana passada para consertar seu caminho. Ele primeiro descontinuou o tão elogiado tokens de ações isso atraiu muitas críticas dos reguladores alemães. Ele também reduziu o limite de alavancagem de 125X para 20X, além de limitar o limite de retirada de Bitcoin para clientes não KYC.

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