California DOJ reprime negócios ilegais de caixas eletrônicos Bitcoin

O Departamento de Justiça da Califórnia reprime um negócio ilegal de ATMs Bitcoin que acabou condenando Kais Mohammad por lavagem de dinheiro, como podemos ver mais em nosso últimas notícias de criptografia hoje mesmo.

Kais Mohammad foi condenado a dois anos de prisão depois de se confessar culpado por operar um negócio de moeda virtual não licenciado e lavar entre US $ 15 milhões e US $ 25 milhões em BTC e dinheiro. Entre 2014 e 2019, ele possuía e operava o “Herocoin” e depois usava o apelido “Superman29” para anunciar seu negócio online e fazer com que os clientes comprassem e vendessem BTC por dinheiro em transações de até $ 25,000. Ele cobrou uma comissão de 25% sobre essas transações, uma grande diferença em relação à taxa padrão.

Estas operações eram distintas da frota de quiosques BTC ATM onde os usuários podem comprar e vender BTC sem ter que passar por todos os procedimentos de identificação. Ele também permitiu que os clientes realizassem algumas transações consecutivas de US $ 3,000 cada. Ainda não está claro o quão diferentes essas máquinas eram diferentes dos caixas eletrônicos regulares. Ele sabia que parte dos fundos do cliente vinha de atividades ilegais e Mohammad estava ciente de que os fundos eram receitas de crimes originados da dark web.

Ciaran McEvoy, porta-voz do Departamento de Justiça da Califórnia, disse que Mohammad era um ex-funcionário do setor bancário e estava ciente de que era obrigado a registrar sua atividade na Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA. Os promotores disseram:

“Em vez de usar seu conhecimento para criar um programa de conformidade robusto, Mohammad evitou um completamente e lucrou ao tornar seu negócio um canal eficiente, não controlado e quase anônimo para lavagem de dinheiro e outros crimes.”

McEvoy disse que Mohammad provavelmente estava ciente de que sua atividade se enquadrava nos regulamentos de lavagem de dinheiro, bem como a necessidade de arquivar relatórios de transações de moeda e conduta devido a dillgence sobre os clientes com relatórios de atividades suspeitas para transações acima de US $ 2000 que ele sabia ou tinha qualquer motivo para suspeitos estavam envolvidos em atividades criminosas. Mohammad não relatou esta informação e após ser contatado pelo FinCEN, ele registrou a atividade da sua empresa, mas continuou aquém dos requisitos regulamentares.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/