Califórnia lança repressão a 11 empresas de criptografia acusadas de operar esquemas Ponzi

O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) reprimiu 11 empresas de criptomoedas acusadas de violar as leis de valores mobiliários da Califórnia. Nove das empresas supostamente solicitaram fundos de investidores para negociar criptomoedas em nome do cliente. Uma das empresas acusadas lançou um suposto esquema de desenvolvimento de software metaverso, e outra empresa alegou ser uma “plataforma de finanças descentralizada (defi)”.

11 empresas de criptografia visadas pelo Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia

O regulador financeiro da Califórnia, o DFPI, tem como alvo empresas de criptoativos e, na terça-feira, o órgão financeiro lançou uma “repressão” contra cerca de uma dúzia de entidades centradas em moedas digitais. O DFPI “emitiu ordens de desistência e abstenção contra 11 entidades diferentes por violações das leis de valores mobiliários da Califórnia”, disse o regulador em 27 de setembro. O regulador do estado observou ainda que as operações são acusadas de executar uma pirâmide ou esquema Ponzi.

“Todas as entidades são acusadas de ter usado fundos de investidores para pagar supostos lucros a outros investidores, na forma de um esquema Ponzi”, disse o DFPI. comunicados à CMVM notas. “Além disso, cada uma das entidades tinha um programa de referência que funcionava à maneira de um esquema de pirâmide. As entidades prometeram pagar comissões aos investidores se recrutassem novos investidores e comissões adicionais se os investidores que recrutassem, por sua vez, recrutassem novos investidores.”

A repressão do DFPI segue a cessar e desistir da ordem enviou para o credor de criptomoedas Nexo na segunda-feira. A Nexo é acusada de oferecer e vender “títulos não qualificados, na forma de contas Earn Interest Product”, desde “pelo menos junho de 2020”, detalha a reclamação do regulador. As 11 ordens de desistência e abstenção emitidas na terça-feira detalham que as entidades supostamente ofereceram “exemplos clássicos de programas de investimento de alto rendimento (HYIPs)”. As 11 empresas de criptografia nomeadas nos pedidos de desistência e abstenção incluem:

• Plataforma de negociação Cryptos OTC limitada d/b/a COTP
• Eleva Pass LLC
• Greencorp Investimentos LLC
• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
• Pegasus
• Polinur ME Limitada
• Remabitar
• Comércio da Cidade
• Comércio Sytrex
• Vexam Limited
• World Over the Counter Limited d/b/a World OTC

Durante o anúncio na terça-feira, a comissária da DFPI, Clothilde Hewlett, comentou as ações que ocorreram contra as empresas de criptomoedas acusadas de operações semelhantes a Ponzi. “O DFPI continuará a proteger os consumidores e investidores da Califórnia contra golpes e fraudes de criptomoedas”, observou Hewlett. “Essas ações não apenas protegem os consumidores, mas também garantem que a Califórnia continue sendo o principal local global para empresas responsáveis ​​de criptoativos começarem e crescerem”, acrescentou o comissário.

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Jamie Redman

Jamie Redman é o líder de notícias no Bitcoin.com News e um jornalista de tecnologia financeira que mora na Flórida. Redman é um membro ativo da comunidade criptomoeda desde 2011. Ele é apaixonado por Bitcoin, código-fonte aberto e aplicativos descentralizados. Desde setembro de 2015, Redman escreveu mais de 6,000 artigos para o Bitcoin.com News sobre os protocolos disruptivos que estão surgindo hoje.

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