Homem da Califórnia preso por processar ilegalmente US $ 25 milhões em BTC

Homem da Califórnia preso por processar ilegalmente US $ 25 milhões em BTC, de acordo com as autoridades dos EUA, como podemos ver mais em nosso últimas notícias de Bitcoin hoje mesmo.

Kais Mohammad, que é residente de Orange County, passará os próximos 24 meses sob custódia federal por operar um serviço de ATM BTC ilegal, já que as autoridades americanas disseram que o homem da Califórnia processou até US $ 25 milhões com alguns em nome de alguns suspeitos de crimes. Em 2020, Kais Mohammad, também conhecido como “super-homem29”, se declarou culpado das acusações contra ele por operar uma empresa de transmissão de dinheiro, lavagem de dinheiro e não manter medidas eficazes de combate à lavagem de dinheiro.

A juíza Josephine Staton, do Distrito Central da Califórnia, o sentenciou a dois anos de prisão. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, Mohammad era responsável por uma plataforma de serviço de moeda digital ilegal chamada Herocoin de 2014 a 2019 e, durante o mesmo tempo, ele ofereceu Bitcoin para serviços de câmbio de dinheiro e cobrou taxas de até 25% superior à taxa normal de mercado.

A investigação acrescentou que Mohammad anunciou os serviços da Herocoin online e afirmou que vai trocar até $ 25,000 da criptomoeda principal. Sob o apelido de Superman29, ele conheceu seus clientes e alguns deles tinham antecedentes criminais, prestando-lhes serviços, mas nunca questionando a origem dos recursos. As autoridades dos Estados Unidos reconheceram que puseram em ação agentes disfarçados que o procuraram e disseram que o dinheiro vinha da prostituição, tráfico de pessoas e atividades na dark web, mas Mohammad ainda fazia negócios com eles. Em troca dos dois anos de prisão, Mohammad também concordou em dar às autoridades mais de 17 caixas eletrônicos BTC, 18.5 BTC e até $ 30 em dinheiro.

Ele não foi a única pessoa que estará na prisão por isso. Um dos escândalos mais notórios deste ano foi a plataforma de comércio turca thodex e de acordo com as autoridades, o CEO da bolsa enganou as pessoas e fugiu do país com grande parte de seus fundos. Os funcionários da Turquia enviaram para a prisão seis membros acusados ​​de fazer parte dos assuntos criminais e dois deles eram o irmão e a irmã do fundador e Chefe do Executivo OFficer na plataforma. O referido invejoso é o primeiro a ser preso depois que outros foram libertados nas últimas semanas por falta de provas.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/