Homem da Califórnia condenado a dois anos de prisão por operar uma empresa de transmissão de bitcoin

Kais Mohammad, um homem de 37 anos de Yorba Linda, Califórnia, foi condenado a dois anos de prisão federal por supostamente operar ilegalmente um negócio de transmissão de dinheiro baseado em bitcoin, de acordo com um relatório. liberar do Departamento de Justiça dos EUA. 

Os registros judiciais sugerem que Mohammad, um ex-funcionário de banco com treinamento em conformidade, operou seu negócio “Herocoin” de 2014 a 2019, onde supostamente se encontrou com clientes para transferir sua moeda virtual para dinheiro pessoalmente ou usando caixas eletrônicos bitcoin.

Diz-se que Mohammad operava vários caixas eletrônicos Bitcoin que não exigiam informações de identificação necessárias para protocolos de combate à lavagem de dinheiro, de acordo com o DOJ.

Mohammad supostamente sabia que os fundos de seu cliente às vezes eram obtidos por meios ilegais ou usados ​​em atividades ilícitas na dark web, mas não denunciou, nem registrou adequadamente seu negócio na Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), uma agência federal dos EUA encarregada de monitorar finanças. transações para fins de segurança nacional. 

Mohammad supostamente trocou entre US$ 15 milhões e US$ 25 milhões por meio de seu negócio de transmissão de dinheiro e teve que desistir de 17 caixas eletrônicos, 18.4 BTC e 222.5 ETH durante a investigação. 

Os caixas eletrônicos Bitcoin estão se tornando mais prevalentes nos Estados Unidos – com mais de 20,000 atualmente ativos nos EUA - e a Administração Antidrogas dos EUA relata que eles são “cada vez mais”usado para lavagem de dinheiro, especialmente como resultado da pandemia de COVID-19. No entanto, estes ATMs específicos estão em grande parte escondidos da vista do público, de acordo com o relatório da DEA.