O Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia acusou quase uma dúzia de entidades de cripto e finanças descentralizadas de operar como esquemas Ponzi e violar as leis estaduais de valores mobiliários.
O regulador emitiu ordens de desistência e abstenção contra 11 entidades, anunciou em comunicados à CMVM na terça-feira. A medida ocorre um dia depois que o regulador da Califórnia emitiu uma cesse e desista contra o credor de criptomoedas Nexo, parte de uma série de ações legais contra a empresa por vários estados.
“As entidades nas ações de hoje são exemplos clássicos de programas de investimento de alto rendimento”, disse o departamento, observando que as entidades tinham programas de referência estruturados como esquemas de pirâmide. “Esses esquemas geralmente visam o mais recente veículo de oportunidade de investimento e já visaram investimentos em petróleo e gás, investimentos em cannabis e outros.”
O departamento emitiu ordens de desistência e abstenção para Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC e Metafiyielders Pty Ltd. Outros visados incluem Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade e Sytrex Trade. O departamento também emitiu pedidos para Vexam Limited e World Over the Counter Limited.
Todas as 11 entidades são acusadas de oferecer e vender títulos não qualificados, enquanto 10 supostamente também fizeram declarações falsas e omissões materiais aos investidores.
O departamento afirma que nove entidades estavam solicitando fundos de investidores para supostamente negociar ativos criptográficos em seu nome, enquanto uma solicitou ativos criptográficos para desenvolver software metaverso e outra alegou ser uma plataforma financeira descentralizada.
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