Estudo de caso: Hydra - o maior mercado negro da Rússia

Lançado em 2015, Hydra é o mercado darknet mais importante da Rússia e provavelmente o maior mercado darknet do mundo. Hydra é De origem russa e atende os seguintes países: Rússia, Ucrânia, Bielo-Rússia, Cazaquistão, Azerbaijão, Armênia, Quirguistão, Uzbequistão, Tadjiquistão e Moldávia.

Hydra se tornou o principal mercado darknet russo em 2017, após o encerramento de RAMP (Mercado Anônimo Russo). Originalmente, havia vários outros mercados russos. Hydra Market listou RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS e RuSilk como concorrentes anteriores. Hydra lançou uma campanha publicitária agressiva no YouTube, bem como em outros sites, e supostamente conduziu ataques DDoS em seus concorrentes (não verificado). Ao fazer isso, Hydra esmagou sua concorrência e atraiu milhões de usuários. Hydra tem estabelecido que continuará “… a suprimir qualquer resistência que possa ter um impacto negativo no futuro de nossos projetos”.

Como funcionam as compras

A forma como a maioria dos mercados de darknet opera é que as mercadorias físicas são enviadas do vendedor para o comprador por meio do correio. Hydra funciona de forma diferente. Os vendedores criam “kladaoutesouros”, Que é um pacote de um bem ilícito escondido em um local físico. Os pacotes serão enterrados (“прикоп”), magnetizados para algo (“магнит”) ou de outra forma escondidos em um local discreto (“тайник”). Existem dois tipos de compras: pedidos instantâneos e pré-encomendas. Um comprador pode comprar um pedido instantâneo e receberá imediatamente as coordenadas ou endereço do “kлад”, onde o pacote está escondido. Com uma pré-encomenda, o comprador e o vendedor concordam com os detalhes da compra, como o valor, e o vendedor oculta o produto e informa o local ao comprador. O comprador então vai até o local para retirar a compra. Nem comprador, vendedor ou mensageiro jamais se cruzam pessoalmente.

Cadeias de abastecimento de mercado

As cadeias de suprimentos em Hydra geralmente incluem vários “tesouros”. Fornecedores - que importam drogas de fora da Rússia - e químicos e produtores - que produzem drogas localmente - criam “tesouros mestres” que são grandes estoques de drogas. Esses “tesouros mestres” são então recolhidos por “armazéns”, que então distribuem as mercadorias para mensageiros menores. Esses mensageiros criam os “tesouros” finais que são coletados pelos compradores. Um cargo importante para uma loja em Hydra é o operador. A operadora coordena toda a cadeia de abastecimento e resolve os problemas com os clientes. Os funcionários de uma loja em Hydra sempre têm um plano para sempre que alguém na cadeia de suprimentos for pego e preso.

Informação obtida de O Projeto, que entrevistou um operador de uma cadeia de suprimentos na Hydra.

Função de roleta

Outro aspecto único da Hydra é a sua característica de roleta. Presumivelmente, a maneira como funciona é que se um comprador quiser comprar um produto, ele pode arriscar uma quantia menor de dinheiro (em vez de pagar o preço total) para ter uma chance aleatória de ganhar e receber o produto pela quantidade arriscada ou de perder e o mercado mantém a quantidade de dinheiro arriscada. De certa forma, é um recurso de jogo integrado diretamente na compra de mercadorias no mercado.

Volume de Mercado

Não está claro o quão grande Hydra realmente é e a extensão de seu volume de transações; no entanto, todas as informações disponíveis indicam que o mercado tem um volume imenso. O veículo investigativo russo, The Project, publicou um artigo em julho de 2019 que estimou a base de usuários do Hydra em mais de 2.5 milhões e confirmou que mais de 393,000 contas deixaram pelo menos uma avaliação de um produto. O Projeto também estimou que a partir de Julho 25, 2019, Hydra gerou mais de US $ 1 bilhão em receitas.

Em 2019, Hydra afirmou ter 3 milhões de usuários e processar mais de 100,000 transações por dia para seus mais de três milhões de usuários.

No momento em que este artigo foi escrito, essas estatísticas tinham um ano e O Projeto mostrou que Hydra recebeu cerca de 20,000 novos usuários por mês em 2019; portanto, essas estatísticas provavelmente serão muito maiores hoje.

No Relatório CAML da primavera de 2020, CipherTrace relatou ter descoberto que 86.8% de todos os BTC criminosos recebidos pelas bolsas russas vieram de Hydra. Curiosamente, apesar de o Hydra Market ser russo e servir apenas a Rússia e os países vizinhos, em 2019, 31.2% do BTC criminoso recebido pelas bolsas do Reino Unido veio do Hydra Market. Existem cerca de 4,600 fornecedores em Hydra - uma quantidade enorme. Alguns fornecedores têm apenas 2 listagens, enquanto outros têm mais de 50 listagens.

Hydra Dark Market e ataques de ransomware

É comum que alguns criminosos usem os mercados negros em vez de bolsas regulamentadas como rampas de saída fiduciárias. Além de drogas e documentos de identificação falsos, Hydra oferece serviços de saque que permitem aos usuários trocar a criptografia por cartões-presente, cartões de débito pré-pagos ou até mesmo dinheiro. Esses serviços, juntamente com a reputação da Hydra, tornam o dark market uma opção atraente para os criminosos que operam na região.

Novo Projeto Global da Hydra para Expansão Ocidental - Eternos

Em dezembro de 2019, Hydra lançou um ICO que levantou $ 146 milhões para criar um novo mercado darknet chamado Eternos. O objetivo da Eternos é dominar os mercados de darknet globalmente. Hydra afirma que pretende incluir um mensageiro criptografado, uma alternativa ao TOR chamado AspaNET, um sistema integrado troca de criptogradasUm negócio que permite aos clientes negociar criptomoedas o… Mais, e mais. O lançamento do Eternos estava previsto para setembro de 2020, mas não houve atualizações desde o anúncio inicial.

Resposta da Rússia à Hydra

Em dezembro de 2019, o governo russo aprovou um projeto de lei pedindo penas mais duras para aqueles que promovam drogas na Internet, depois que a agência de notícias russa Lenta.ru divulgou uma denúncia sobre Hydra. O Serviço Federal de Segurança da Federação Russa (FSB) desde então prendeu vários em conexão com o tráfico de drogas em Hydra.

Fonte: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/