CFTC acusa homem de Ohio de operar 'esquema Ponzi Bitcoin' de US $ 12 milhões

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) entrou com uma ação civil ação de execução contra um homem de Ohio esta semana, alegando que ele solicitou fraudulentamente mais de US$ 12 milhões e pelo menos 10 bitcoins de clientes como parte de um aparente esquema Ponzi. O homem também usou dinheiro para financiar um “estilo de vida luxuoso” completo com aluguel de iates, um carro de luxo e uso de um jato particular, de acordo com a denúncia. 

Rathnakishore Giri e suas empresas, NBD Eidetic Capital, LLC e SR Private Equity, LLC., são acusados ​​de solicitar dinheiro fraudulentamente de 150 clientes e apropriar-se indevidamente de fundos de clientes destinados à negociação de ativos digitais. A queixa também acusa os pais de Giri como réus “de posse de fundos para os quais não têm interesse legítimo”.

“Giri aproveitou o fervor contemporâneo por oportunidades de investimento em ativos digitais e atraiu investidores involuntários para contribuir com mais de US$ 12 milhões em dinheiro e bitcoins para seus fundos com a promessa de retornos excepcionais sem o risco de perda financeira”, disse Kristin Johnson, comissária da CFTC, em um comunicado. afirmação.

De acordo com a denúncia, os réus solicitaram e aceitaram o dinheiro para investir em fundos de investimento em ativos digitais a partir de março de 2019. Giri e suas empresas são acusados ​​de prestar declarações falsas, incluindo garantias de lucro. Os réus também teriam dito aos clientes que poderiam retirar seus fundos a qualquer momento, o que era falso, de acordo com a denúncia. Além disso, Giri é acusado de misturar fundos de clientes com seus próprios fundos e contas bancárias pertencentes a seus pais, Giri Subramani e Loka Pavani Giri.

“Em vez de usar os fundos dos clientes para adquirir e negociar ativos digitais como prometido, Giri simplesmente embolsou o dinheiro dos clientes, usando seus fundos investidos para financiar seu estilo de vida luxuoso – caracterizado pelo uso de jatos particulares, aluguel de iates, uma casa de férias extravagante, um carro de luxo e roupas caras”, disse Johnson.

A CFTC apresentou sua ação de execução civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Ohio na quinta-feira. A CFTC está buscando restituição aos clientes fraudados, restituição de ganhos ilícitos e penalidades monetárias civis. A comissão também está buscando proibições permanentes de negociação e registro e uma liminar permanente contra novas violações do Commodity Exchange Act e dos regulamentos da CFTC. 

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