A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) entrou com uma ação civil contra um residente do Havaí, Gregory Demetrius Bryant, Jr. esquema de investimento forex e solicitação de fundos de investidores.
De acordo com o anúncio oficial de quinta-feira, ele administrou um esquema conjunto de negociação de futuros e moeda estrangeira (forex) e solicitou US$ 426,000 mil coletados de pelo menos 35 investidores. Ele se apropriou indevidamente de pelo menos US$ 356,000 mil para despesas pessoais, como viagens internacionais, compras e aluguel, enquanto outros US$ 66,000 mil foram usados para fazer pagamentos Ponzi, ocultando assim suas atividades fraudulentas por algum tempo.
Administrando uma empresa inexistente
Bryant, um criminoso condenado com histórico de anomalias financeiras, dirigia a operação de negociação forex sob uma empresa inexistente chamada Surrey Libor Capital, LLC, usando o pseudônimo de Gregory Surrey England.
Estando ativo desde aproximadamente setembro de 2016 até pelo menos junho de 2020, ele ofereceu aos investidores retornos mensais de US$ 6,000 a US$ 8,000 em alguns casos e de 60% a 80% em outros com seu atividades de negociação de futuros e forex.
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Além disso, o CFTC alegou que Bryant, que atuou como presidente da empresa inexistente, fez declarações falsas aos participantes atuais e potenciais do pool sobre sua experiência e sucesso comercial. Além disso, ele não revelou sua situação cadastral na CFTC e que já havia entrado com pedido de falência três vezes no passado.
“Bryant… ocultou sua fraude e apropriação indébita de fundos dos participantes do pool, dizendo-lhes falsamente que suas contas estavam “em ótima forma”, para esperar retornos ou desembolsos em breve e/ou que seu negócio estava sendo impactado pela pandemia de coronavírus”, o regulador disse.
As acusações apresentadas contra ele pelo regulador são por solicitação fraudulenta, apropriação indébita, operação de um pool ilegal de mercadorias e falta de registo na CFTC. A agência quer agora a restituição e a restituição dos ganhos ilícitos dele, juntamente com sanções monetárias civis, proibições permanentes de comércio e registo e uma injunção permanente.
Fonte: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-forex-trading-fraud-for-426k-solicitation/
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