A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) anunciou na terça-feira que entrou com uma ação civil contra uma empresa de câmbio não registrada com sede em Michigan e seu proprietário, Ali Bazzi. De acordo com o comunicado de imprensa, Welther Oaks, LLC e Bezzi foram acusados de fraude e apropriação indébita vinculada à operação de um pool de commodities cambiais.
As autoridades notaram que Bazzi solicitado fraudulentamente pelo menos US$ 470,000 em março de 2018 de quase 25 participantes do pool para supostamente negociar forex. O proprietário da Welther Oaks, LLC, prometeu aos investidores elevados retornos sobre os seus respectivos investimentos, recebendo “lucros garantidos” de até 15% mensalmente sem risco de perdas. Além disso, Bazzi disse aos clientes que eles poderiam sacar seus fundos a qualquer momento.
“A denúncia alega ainda que Bazzi e Welther Oaks usaram apenas uma pequena fração dos fundos que coletaram para negociar forex e ocultaram sua fraude emitindo extratos de conta falsos aos participantes do pool que pretendiam mostrar lucros comerciais. Além disso, a denúncia alega que os réus se apropriaram indevidamente de pelo menos US$ 387,000 mil dos fundos dos participantes para gastar em automóveis, joias, compras no varejo, refeições e entretenimento e viagens para Bazzi”, observou a CFTC.
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Bazzi declarou-se culpado em uma ação criminosa paralela
Dito isto, a CFTC – que apresentou as acusações no Distrito Leste de Michigan – está buscando a restituição de ganhos ilícitos, penalidades monetárias civis, restituição, registro permanente e proibições comerciais, e uma liminar permanente contra novas violações da Bolsa de Mercadorias. Act (CEA) e os regulamentos do cão de guarda. Além disso, numa ação penal paralela contra Bazzi, a CFTC comentou que ele se declarou culpado hoje.
“A CFTC adverte que as ordens que exigem o pagamento de fundos às vítimas podem não resultar na recuperação de qualquer dinheiro perdido porque os infratores podem não ter fundos ou bens suficientes. A CFTC continuará a lutar vigorosamente pela proteção dos clientes e para garantir que os infratores sejam responsabilizados”, acrescentou a autoridade.
Em um caso recente relatado por Finanças Magnates, a CFTC entrou com um pedido de consentimento contra três indivíduos relacionados a um esquema de criptomoeda.
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