A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA entrou com uma ação de execução na terça-feira para acusar um morador do Texas e várias empresas da Costa Rica de acusações relacionadas a fraude cambial e de commodities. De acordo com o comunicado de imprensa, Rudy Avila e seis empresas estavam supostamente envolvidas em solicitações fraudulentas para negociar futuros de commodities, opções sobre futuros de commodities, varejo fora da bolsa, apropriação indevida de fundos e emissão de declarações falsas.
A autoridade notado que as seguintes empresas costarriquenhas foram acusadas como parte da ação de execução movida perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Norte do Texas: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) e Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG) organizada na Costa Rica, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) e Ventures Group, LLC (VGL.).
De acordo com as descobertas, Avila, LIFT, CIG e TTG se envolveram em um esquema de investimento para fraudar investidores de 2019 até a primavera de 2020. Eles obtiveram fundos de cerca de US $ 1.8 milhão de 55 clientes da TVG, alegando que o residente texano e sua empresa investirão esse dinheiro na negociação de forex e derivativos. “Os réus não divulgaram que não estavam negociando como prometido e, em vez disso, estavam se apropriando indevidamente de seus fundos. Na forma de um esquema Ponzi, os réus usaram certos fundos de clientes para fazer pagamentos a outros clientes CIG e TVG”, observou a CFTC na denúncia.
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Os fundos nunca foram investidos em Forex
Além disso, os arguidos prestaram falsas declarações às suas vítimas, dando a falsa impressão de que estavam a negociar legitimamente o seu dinheiro nos mercados financeiros. Mas é claro que Davila e as empresas cobradas nunca negociaram esses fundos, causando um prejuízo total de US$ 3.58 milhões para os clientes da CIG, enquanto a TVG perdeu US$ 1.773 milhão.
Além disso, a CFTC afirmou no comunicado à imprensa que há um processo criminal paralelo no mesmo Tribunal Distrital contra Ávila, que se declarou culpado de uma acusação de fraude eletrônica.
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