A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou na quarta-feira que recebeu a permissão do tribunal para fazer duas operações fraudulentas empresas de software de negociação forex e seu coproprietário pagam mais de US$ 15.6 milhões por fraude.
A moção foi movida contra Silver Star Live (SSL) e Silver Star Live Software LLC (SSLS), com sede no Novo México e na Flórida, e David Wayne Mayer, também conhecido como Quicksilver. Tanto as entidades como o indivíduo solicitaram fundos em conexão com transações cambiais, cometendo fraude do Commodity Trading Advisor (CTA) e violando vários outros CFTC regulamentos.
A ordem judicial agora exige que SSLS e Mayer paguem conjuntamente uma restituição de mais de US$ 3.7 milhões, enquanto SSL deve pagar US$ 198,143. Além disso, a agência reguladora impôs uma multa civil de quase US$ 9.8 milhões cada a ambas as entidades e Mayer terá que pagar uma multa de US$ 1.34 milhão.
Além disso, todos eles estão permanentemente proibidos de se envolverem em condutas que violem as regras da comissão, registrando e negociação em quaisquer entidades regulamentadas pela CFTC.
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Software ‘Duplique seu Dinheiro’
O caso contra as partes envolve acusações de que, de julho de 2018 a março de 2019, elas solicitaram de forma fraudulenta a investidores de varejo que comprassem seu sistema de day-trading FX, deturpando a eficácia do software. O software foi vendido por US$ 199 e depois por US$ 145 por mês, proporcionando aos usuários acesso ao bot de negociação automática e outros conselhos de negociação personalizados.
Especificamente, as alegações para reforçar a credibilidade do seu sistema incluíam que o sistema visa um lucro de US$ 250-600 por mês com um depósito de apenas US$ 300 e alegou falsamente que seu software depende de algoritmos com histórico comprovado para obter esses supostos lucros.
Mayers, que criou o software, não revelou que nunca o utilizou em ambiente ao vivo e nem sequer se registrou como associado de um CTA.
O regulador de commodities primeiro multou o proprietários das duas empresas fraudulentas em 2019 e depois apresentou acusações contra as empresas em 2020.
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