CFTC investiga esquema Ponzi de US$ 1.7 bilhão em Bitcoin

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) apresentou queixa contra uma empresa na África do Sul e seu executivo-chefe por supostamente executar o maior esquema Ponzi baseado em cripto na história registrada. Acredita-se que a empresa possa ter administrado um pool de commodities composto por quase US$ 2 bilhões em bitcoin, embora o pool seja fraudulento. Acredita-se também que a empresa violou protocolos de registro.

Uma investigação da CFTC está em andamento

A empresa – que operava sob o nome Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) – era administrada por um homem chamado Cornelius Johannes Steynberg, seu suposto CEO. Acredita-se que ele tenha solicitado BTC online de dezenas de milhares de pessoas, incluindo mais de 20,000 clientes americanos.

A empresa operava sob o pretexto de negociar forex, embora seja relatado que a empresa desviou fundos e forneceu informações erradas sobre suas transações, negociações e níveis de desempenho. Também é afirmado em documentos judiciais que a empresa pode ter criado extratos de conta falsos e até mesmo usado uma corretora inexistente para realizar negócios e transações.

Até 29,421 unidades de bitcoin foram coletadas com o objetivo de adicioná-lo ao pool da empresa, embora apenas uma fração desse dinheiro tenha sido investida. Além disso, o CEO e seus colegas de equipe foram acusados ​​de mentir sobre os bots que empregavam.

A CFTC diz que este é o maior esquema Ponzi baseado em criptografia que já foi encarregado de investigar. Em comunicado, a CFTC mencionou:

Os réus se envolveram em um esquema de marketing multinível fraudulento internacional por meio de vários sites, além de mídias sociais, para solicitar bitcoin de membros do público para participação em seu pool. Pelo menos 23,000 dos participantes do pool – a maioria, se não todos, dos quais não eram participantes do contrato elegíveis – eram dos Estados Unidos. A reclamação da CFTC busca restituição integral em nome dos participantes fraudados, bem como restituição, penalidades monetárias civis, proibições permanentes de negociação e registro e outras medidas.

Não muito tempo atrás, Steynberg caiu sob o status de “fugitivo”, o que significa que ele estava fugindo da lei. No entanto, ele já foi preso pela Interpol no Brasil.

A regulamentação pode ajudar ou piorar as coisas?

Situações como essas se tornaram sinônimo do espaço criptográfico. É indiscutivelmente por isso que tantas pessoas estão pressionando por mais regulamentação na arena da moeda digital. Eles querem ver investidores e comerciantes protegidos contra golpes e ocorrências fraudulentas como essas, embora também se possa afirmar que a implementação da regulamentação iria contra o que é a criptografia.

Quando a criptomoeda começou, estava programada para ser tudo o que o mundo das instituições financeiras padrão não era. Protegeria as pessoas de terceiros e olhares indiscretos, garantindo-lhes independência financeira. Ao implementar a regulamentação, provavelmente estaríamos aliviando vários usuários da autonomia que eles estão buscando desesperadamente.

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