CFTC Investigando Binance Over Insider Trading: Relatório

A Binance, que ultimamente tem sido atormentada por advertências regulatórias de alto perfil, agora também está sob investigação por alegações de uso de informações privilegiadas, de acordo com um Denunciar hoje de Bloomberg.

O relatório, que cita fontes anônimas com conhecimento da investigação, afirma que a Commodity Futures Trading Commission está envolvida. As opiniões da CFTC Bitcoin– negociado na casa dos milhões na Binance – como uma mercadoria que está sob sua jurisdição em casos de fraude ou manipulação de mercado. A CFTC também tem competência regulatória sobre o comércio de derivativos nos EUA. Esses produtos de negociação de criptografia são oferecidos na bolsa global da Binance, mas não em sua afiliada com sede nos EUA.

A Binance já está sendo investigada pela CFTC, que está investigando se a principal bolsa do mundo permitiu ilegalmente que residentes dos EUA usassem o serviço. O Departamento de Justiça e a Receita Federal também estive olhando para as atividades da empresa, de acordo com um relatório de maio.

Os problemas da Binance vão muito além das fronteiras dos EUA. A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido deu o pontapé inicial em junho, emitindo um alerta ao consumidor sobre a Binance Markets Limited, que a Binance adquiriu e renomeou na esperança de se tornar uma bolsa exclusiva do Reino Unido.

As coisas pioraram no âmbito regulatório em julho, quando a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman disse que a empresa não estava autorizada como uma bolsa de criptomoedas no paraíso caribenho.

A Binance, que está constituída nas Ilhas Cayman, respondeu por meio de um porta-voz: “Binance.com não administra uma exchange de criptomoedas fora das Ilhas Cayman. No entanto, temos entidades constituídas sob as leis das Ilhas Cayman, realizando atividades que são permitidas por lei e não relacionadas à operação de atividades de negociação de câmbio de criptografia.”

Outros reguladores financeiros nacionais têm como alvo entidades sob a égide do Grupo Binance, incluindo Itália, Singapura, Holanda e Japão.

Esta semana, o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao admitiu que a empresa precisa de uma “entidade centralizada para trabalhar bem com os reguladores”. Embora isso possa ajudar a amenizar as preocupações das agências que questionam a sede e a estrutura operacional pouco claras da empresa, provavelmente não ajudará a bolsa a combater as alegações de abuso de informações privilegiadas.

Em uma declaração enviada por e-mail, um porta-voz da Binance disse Descifrar, “Temos uma política de tolerância zero para uso de informações privilegiadas.” Prometeu usar sua equipe de segurança para “investigar e responsabilizar aqueles que se envolveram nesse tipo de comportamento, sendo a rescisão imediata [a] repercussão mínima”.

Fonte: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report