A US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) anunciou na terça-feira que entrou com uma ordem de consentimento contra três indivíduos relacionados a um esquema de criptomoeda. Segundo o comunicado, a autoridade expediu uma ordem contra Mayco Alexis Maldonado Garcia e uma ordem separada contra Cesar Castaneda e Joel Castaneda García.
A ação legal - arquivado no Distrito Sul do Texas - procurou impor uma proibição e injunção permanente aos réus de se registrar na CFTC e negociar interesses de commodities. O processo remonta a agosto de 2016, cujo esquema, batizado de Global Trading Club (GTC), vigorou até outubro de 2017 pelos réus e outros. O CFTC detalhou que a empresa empregava os chamados “comerciantes mestres” que afirmavam ter anos de experiência no comércio de criptos.
“Os réus ainda representaram falsamente que os ganhos do cliente aumentariam com base no valor de seu depósito e que a GTC concederia bônus aos clientes que indicassem outros para o negócio da GTC. Além disso, para ocultar sua fraude, os réus fizeram com que declarações comerciais enganosas fossem publicadas online ”, disse a CFTC. Além disso, a autoridade comentou que pelo menos 27 indivíduos depositaram quase US $ 989,000 com um ou mais representantes do esquema.
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Penalidades a serem pagas
“As ordens também exigem que os réus paguem US $ 989,550 em restituição, Mayco Alexis Maldonado Garcia pague uma multa pecuniária civil de US $ 400,000 e Cesar Castaneda e Joel Castaneda Garcia cada um pague uma multa civil de US $ 180,000”, acrescentou a queixa. Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets e Rick Glaser foram os encarregados da investigação do caso.
Em julho, o CFTC entrou com uma ação civil contra três indivíduos supostamente envolvidos em um esquema multimilionário de fraude de commodities. A autoridade financeira entrou com ações no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York contra Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) e NCB Wholesale Co. (NCBWC), e eles são todos da Flórida.
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