CFTC inicia investigação sobre relatórios de negociação com informações privilegiadas

A CFTC inicia uma investigação sobre a Binance sobre relatórios de uso de informações privilegiadas depois de já ter começado a investigar se a bolsa permitia ilegalmente que os americanos usassem a bolsa, como lemos em nosso últimas notícias binance.

A Binance foi atormentada recentemente por advertências regulatórias de alto nível e agora está sob investigação por causa de relatórios de uso de informações privilegiadas. O relatório veio da Bloomberg e citou fontes anônimas com conhecimento da investigação, afirmando que a Commodity Futures Trading Commission está envolvida. A CFTC vê o Bitcoin negociado em milhões na Binance e como uma mercadoria que está sob jurisdição em casos de fraude ou manipulação de mercado. A CFTC também tem supervisão regulatória sobre a negociação de derivativos nos EUA, como produtos de negociação de criptografia que são oferecidos na bolsa global da Binance, mas não em sua afiliada nos EUA.

A Binance está sendo investigada pela CFTC, que estava investigando se a principal bolsa do mundo permitia que residentes ilegais dos EUA usassem o serviço. A Receita Federal do Departamento de Justiça também começou a investigar as atividades da empresa conforme o relatório. Os problemas da Binance começaram a se expandir para além das fronteiras dos EUA desde que a CFTC inicia uma investigação na bolsa sobre relatórios de uso de informações privilegiadas. A FCA do Reino Unido deu o pontapé inicial em junho e emitiu um alerta ao consumidor sobre a Binance Markets Limited, que a Binance adquiriu e renomeou na esperança de se tornar uma bolsa apenas no Reino Unido. As coisas pioraram no âmbito regulatório em julho, quando a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman explicou que a empresa não estava autorizada como uma exchange de criptomoedas na ilha caribenha. A Binance está incorporada nas Ilhas Cayman e um porta-voz disse:

“Binance.com não administra uma exchange de criptomoedas fora das Ilhas Cayman. No entanto, temos entidades constituídas sob as leis das Ilhas Cayman, realizando atividades que são permitidas por lei e não relacionadas à operação de atividades de negociação de câmbio de criptografia.”

Outros reguladores financeiros visaram entidades sob a égide do Grupo binance, incluindo Singapura, Itália e Holanda, bem como Japão. Na semana passada, Binance CEO Changpeng Zhao admitiu que a empresa precisa de uma entidade centralizada para trabalhar bem com os reguladores. Isto poderia ajudar a amenizar as preocupações das agências que enfrentam problemas com a sede e a estrutura operacional pouco claras da empresa, mas não ajudará a bolsa a combater as alegações de abuso de informação privilegiada. Outro porta-voz da Binance disse:

“Temos uma política de tolerância zero para uso de informações privilegiadas.”

Fonte: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cftc-starts-investigation-on-binance-over-insider-trading-reports/