CFTC tem como alvo a Mosaic Exchange Limited em caso de suposta fraude criptográfica

O regulador de commodities dos EUA atacou mais uma exchange de criptomoedas por supostamente administrar um esquema “fraudulento” de commodities de ativos digitais,

A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com uma ação de execução civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida contra a Mosaic Exchange Limited, com sede na Pensilvânia, juntamente com seu proprietário e CEO Sean Michael, por operar uma mercadoria de ativo digital fraudulenta. esquema.

A CFTC alegou que a Mosaic e seus operadores solicitaram e induziram fraudulentamente pelo menos 17 pessoas nos EUA e em outros países a dar-lhes centenas de milhares de dólares em bitcoin ou outros fundos para negociar BTC e outras commodities de ativos digitais em nome do cliente, mas em vez disso acabou se apropriando deles.

Alegações da CFTC contra a Mosaic

Entre fevereiro de 2019 e junho de 2021, uma das falsas declarações feitas pela Mosaic foi a de que tinha ativos significativos sob gestão, sugerindo que era um participante importante no mercado de negociação de criptomoedas.

No mesmo período, a denúncia afirmou que a Mosaic desenvolveu um algoritmo de negociação proprietário com uma impressionante taxa de precisão de 82%, que foi usado para gerar lucros substanciais para os clientes.

Outra alegação falsa foi que a Mosaic alcançou consistentemente margens de lucro elevadas, variando de 20% a 60% ao mês e às vezes até ultrapassando 50%, o que implica que era uma oportunidade de investimento altamente lucrativa.

A Mosaic e seu CEO também alegaram falsamente ter estabelecido parcerias ou acordos de corretagem com certas bolsas de criptografia em uma tentativa de adicionar credibilidade à sua operação.

Na realidade, a CFTC afirma que a Mosaic não possuía os activos substanciais sob gestão conforme anunciado, sugerindo que não era tão robusta financeiramente como alegava. Ao contrário da representação de um algoritmo de negociação com 82% de precisão, descobriu-se que a Mosaic sofreu perdas ao negociar para seus clientes, minando a confiança e a credibilidade da plataforma.

Além disso, as margens de lucro também não eram fundamentadas, como alegado na denúncia. A Mosaic também não alcançou consistentemente os altos retornos prometidos aos investidores. A denúncia afirma ainda que a plataforma não possuía as parcerias ou acordos de corretagem anunciados, potencialmente enganando os clientes sobre a legitimidade da plataforma.

Uma farsa e um castelo de cartas virtual

A Comissária da CFTC, Kristin Johnson, classificou todo o esquema como uma “farsa” e um “castelo de cartas virtual” que resultou na perda de uma enorme riqueza arduamente conquistada por investidores insuspeitos. Johnson acrescentou ainda,

“Este assunto também exemplifica apenas vários riscos sobre os quais dei alarme e convidei uma fiscalização mais coordenada para prevenir. Historicamente, os reguladores financeiros dos Estados Unidos cumprem os seus objectivos de protecção do cliente e integridade do mercado, concentrando-se nos requisitos regulamentares no ponto de intermediação”