A Denunciar publicado em 16 de fevereiro passado pela Chainalysis, uma empresa de software de investigação de criptomoedas, mostrou que o mercado de criptomoedas em alta em 2021 também tornou mais fácil para os cibercriminosos acumularem riqueza. No final de 2021, cerca de US$ 11 bilhões em criptomoedas estavam vinculados a atividades ilícitas, o que representa US$ 8 bilhões a mais em criptomoedas ilícitas do que os cibercriminosos mantinham na mesma época em 2020.
Para visualizar a extensão da criptomoeda ilícita no mercado, a Chainalaysis forneceu um gráfico contendo os saldos criminais de fim de ano nos últimos cinco anos, discriminados pelos tipos de atividade ilícita dos quais os fundos foram derivados, como mercados darknet, operações de ransomware, fraudes, ou roubo de criptomoedas.
Segundo a empresa, o crime mais próspero foi o roubo. 93% dos fundos nas carteiras de criptomoedas dos criminosos eram compostos de moedas roubadas no valor de US$ 9.8 bilhões. Isso é seguido por fundos do mercado darknet em US$ 448 milhões, fraudes em US$ 192 milhões, lojas de fraude em US$ 66 milhões e, finalmente, ransomware em US$ 30 milhões.
Assim, nas Filipinas, a comunidade cripto filipina e até mesmo seus cidadãos comuns ficaram chocados com as notícias após os relatos de contas do BDO Unibank Inc. sendo invadidas por cibercriminosos em dezembro de 2021. Grandes somas (₱25,000 a ₱50,000) foram roubadas por conta . O dinheiro roubado das contas BDO foi transferido para o golpista chamado “Mark D. Nagoyo”, que tem várias contas no UnionBank, que aceita criptomoedas. Acredita-se que o valor desviado das vítimas foi usado para comprar Bitcoin, a principal criptomoeda. (Consulte Mais informação: A comunidade da criptografia reagiu ao incidente de hack de BDO)
Considerando os crescentes casos de furto cibernético no país, Think Tank sediado no Reino Unido The Economist Intelligence Unit (EIU) afirmou que as Filipinas provavelmente restringirão os negócios de criptomoedas nos próximos cinco anos. (Consulte Mais informação: É improvável que criptomoeda seja legal em PH – UK Think Tank)
Embora sejam esses os casos, o Bangko Sentral ng Pilipinas garantiu ao público investidor que tem especialistas em criptomoedas em sua equipe. O banco central enfatiza que ainda não incentiva as pessoas a investir em criptomoeda e que o público deve fazer sua própria diligência antes de se envolver. (Consulte Mais informação: BSP e SEC não incentivam o público a investir em criptografia)
Este artigo foi publicado no BitPinas: Chainanalysis: 2021 Crypto Bull Market tornou os criminosos cibernéticos mais ricos
O posto Chainanalysis: o mercado de alta de criptomoedas de 2021 tornou os criminosos cibernéticos mais ricos apareceu pela primeira vez em BitPinas.
- "
- 000
- 2020
- 2021
- Conta
- atividade
- quantidade
- por aí
- artigo
- Bank
- ser
- bilhão
- Bitcoin
- Bullish
- comprar
- comprar bitcoin
- casos
- Banco Central
- chainalysis
- Moedas
- comunidade
- Empresa
- país
- Crime
- Criminal
- Os criminosos
- cripto
- Mercado Crypto
- carteiras de cripto
- criptomoedas
- cibernético
- cibercriminosos
- darknet
- Ofertas
- diligência
- down
- encorajar
- Facebook Messenger
- Finalmente
- Empresa
- Primeiro nome
- seguinte
- fraude
- fundos
- Crescente
- hacker
- HTTPS
- Inc.
- Inteligência
- investigação
- investir
- IT
- grande
- principal
- Legal
- mercado
- Mercados
- Messenger
- milhão
- dinheiro
- a maioria
- notícias
- Operações
- Pessoas
- Filipinas
- público
- ransomware
- Relatórios
- scams
- SEC
- chocado
- lojas
- Software
- roubado
- Telegram
- As Filipinas
- roubo
- think tank
- Amarrado
- tempo
- Uk
- Carteiras
- Riqueza
- O Quê
- QUEM
- Equivalente há
- anos