Charles Constant é preso por acusações de lavagem de dinheiro criptográfico

Agentes federais prenderam Charles Riley Constant, proprietário de caixas eletrônicos de moeda digital sob o nome Coindawg. No momento em que escrevo, ele foi acusado de lavagem de dinheiro, e ele foi acusado de roubar empréstimos baseados na pandemia de COVID e convertê-los em BTC e outras formas de criptografia para escondê-los de olhares indiscretos.

Charles Constant enfrenta acusações de lavagem de dinheiro

A lavagem de dinheiro tem sido um problema sério no espaço criptográfico. Ultimamente, temos recebido vários relatórios e testemunhado várias manchetes falando sobre misturadores de criptografia estrangeiros sendo fechado por agências como o Departamento de Justiça (DOJ). Muitos destes misturadores foram alegadamente utilizados por estados terroristas como a Coreia do Norte para esconder fundos digitais roubados que são depois utilizados para financiar programas nucleares em curso.

No caso mais recente, Constant teria feito parte de um esquema que reivindicou mais de US$ 1 milhão em empréstimos da COVID. Os promotores afirmam que ele lavou até $ 700,000 desse dinheiro e o enviou de volta para seus co-conspiradores por meio de compras de bitcoin, enquanto os $ 300 restantes ele rapidamente embolsou. O dinheiro foi “lavado” por meio de seus caixas eletrônicos Coindawg e ele foi preso por seus supostos crimes no final de março.

Damian Williams - o procurador dos EUA para o distrito sul de Nova York e familiarizado com casos criminais na arena da moeda digital - comentou em uma entrevista:

Ele converteu a maior parte dos lucros do crime em bitcoin para seus co-conspiradores e usou uma parte do restante para iniciar seu próprio negócio lucrativo de caixas eletrônicos com criptomoedas.

Durante a era COVID, muitas empresas podiam solicitar os chamados empréstimos PPP para garantir que tinham dinheiro para se manterem à tona e pagarem aos restantes empregados, enquanto enfrentavam uma economia difícil provocada pelo vírus. Embora isso certamente tenha vindo de intenções nobres, a manobra levou a uma grande quantidade de crimes entre executivos e empresários que usaram o dinheiro para fins ilícitos, especialmente porque o perdão de empréstimos estava em vigor para empresas que cumpriam determinados termos.

As autoridades afirmam que os empréstimos da Small Business Administration (SBA) usados ​​por Constant foram arquivados sob empresas e identidades falsas. Com o dinheiro que guardou, ele comprou os caixas eletrônicos criptográficos em questão e os colocou no Texas e em Oklahoma. Por meio dessas máquinas, ele acumulou até US$ 3 milhões em retiradas de criptomoedas e conseguiu cobrar taxas de transação de 15% para cada ação.

Tanto crime através de caixas eletrônicos BTC

Como parte de sua investigação, agentes federais apreenderam até 18 dessas máquinas até o momento.

O crime criptográfico ocorre há muito tempo através de caixas eletrônicos Bitcoin. Não muito tempo atrás, publicamos uma história sobre um homem idoso que morava em Connecticut e que foi enganado a enviar US$ 60 mil em BTC. para golpistas através um caixa eletrônico criptografado.

Tags: Charles Riley Constant, Coindawg, Lavagem de dinheiro

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• Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/charles-constant-arrested-on-crypto-money-laundering-charges/