China Prende Centenas de Pessoas em Caso de Criptografia de Lavagem de Dinheiro

Agentes policiais chineses prenderam aproximadamente 1,100 indivíduos sob a acusação de usar criptografia para lavar dinheiro. A mudança é claramente um lembrete de que a China está trabalhando avidamente por uma sociedade onde a criptografia tem uma presença limitada ou inexistente.

A China está trabalhando contra uma sociedade criptográfica

No processo de prisão de todos, a China também declarou que eliminou mais de 170 gangues de criminosos conhecidas por cometerem crimes financeiros. Acredita-se que os indivíduos em questão tenham lavado a criptografia por meio de cartões SIM fraudulentos e contas bancárias ilícitas. As prisões foram feitas por meio de agentes do Ministério de Segurança Pública da China.

Em um comunicado, a organização proclamou:

Para evitar a investigação e a repressão, os fraudadores passaram a usar moeda virtual para transferir os fundos envolvidos. Impulsionados por interesses ilegais, alguns criminosos prestam ativamente serviços a gangues fraudulentas, ajudando essas gangues a transferir e lavar dinheiro por meio da compra e troca de moedas virtuais, tornando-se cúmplices de criminosos.

A declaração continua dizendo:

Após investigação, essas gangues de criminosos ilegais geralmente organizam pessoal para se registrar em várias plataformas de troca de moeda virtual com cartões bancários pessoais e informações, comprar e trocar moedas virtuais de acordo com os requisitos das gangues de fraude e se tornarem "criadores de moedas" que os ajudam a lavar dinheiro. Depois de concluir o processo de lavagem de dinheiro, os criadores de moedas podem obter 'comissões' que variam de 1.5% a cerca de XNUMX%. A alta renda ilegal atrai muitas pessoas a participar, causando sérios prejuízos sociais.

No final de 2020, a China anunciou que estava aumentando seus esforços para acabar com as atividades criminosas baseadas em fraude. Isso levou ao estabelecimento de uma divisão conhecida como Operação Quebra de Cartão, que até agora levou à prisão de mais de 310,000 indivíduos e ao fim de aproximadamente 15,000 grupos criminosos.

A China sempre teve altos e baixos quando se trata de criptomoeda, tendo banido ambos ofertas iniciais de moedas (ICOs) e trocas digitais há cerca de quatro anos. Recentemente, legisladores anunciaram que tomariam um postura mais forte em bitcoin e mineração de criptomoeda, bem como todas as operações de moeda digital e blockchain relacionadas. Os reguladores que trabalham com o Banco Popular da China disseram:

Os preços das criptomoedas dispararam e despencaram recentemente, e as negociações especulativas se recuperaram. Isso prejudica seriamente a segurança da propriedade das pessoas e perturba a ordem econômica e financeira normal.

Nem todo mundo está feliz

Até agora, a China sofreu fortes reações por sua decisão de encerrar a presença de moedas digitais e negócios relacionados dentro de suas fronteiras. Canaan Creative - a maior empresa de mineração digital do mundo depois da Bitmain - está localizada na China, e divulgou um comunicado reivindicando o país estava no caminho errado, pois rescindir as operações de mineração acabaria por diminuir as perspectivas de emprego, prejudicar a economia do país e colocar a China em uma posição inferior na escala competitiva.

Além disso, o bitcoin sofreu outra queda de preço massiva após as notícias.

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