Mais de 1,100 pessoas presas por golpes por telefone e pela Internet
A China continua suas políticas anticriptomoedas com mais investigações e prisões
Após extensas investigações e vigilância de supostos golpistas, a polícia da China prendeu agora mais de 1,100 pessoas suspeitas de usar criptomoedas para lavar receitas ilegais de fraudes telefônicas e de Internet em uma recente repressão, disse o Ministério da Segurança Pública.
As prisões fazem parte de um esforço contínuo das autoridades da China para aumentar a repressão ao comércio de criptomoedas. No mês passado, três órgãos da indústria proibiram serviços financeiros e de pagamento relacionados à criptografia, e o gabinete da China disse que iria reprimir bitcoin mineração e comércio.
O Ministério da Segurança Pública chinês disse que até a tarde de quarta-feira a polícia havia desmembrado mais de 170 grupos criminosos envolvidos no uso de criptomoedas para lavagem de dinheiro. A fraude utilizada pelos perpetradores foi simples: os lavadores de dinheiro cobraram aos seus clientes criminosos uma comissão entre 1.5% e 5% para converter os seus rendimentos ilegais em moedas virtuais através de trocas criptográficas, anunciou o ministério na sua conta oficial do Wechat.
Ontem, a Associação de Pagamentos e Compensação da China disse que o número de crimes envolvendo o uso de moedas virtuais está aumentando. Como as criptomoedas são anônimas, convenientes e de natureza global, “elas se tornaram cada vez mais um canal importante para a lavagem de dinheiro transfronteiriça”, afirmou a associação em comunicado.
As criptomoedas estão rapidamente se tornando o pagamento preferido quando se trata de atividades ilegais de jogos de azar, com quase 13% dos sites de jogos de azar apoiando o uso de moedas virtuais, e a tecnologia blockchain tornou mais difícil para as autoridades rastrear o dinheiro, de acordo com a associação.
A China proibiu as instituições financeiras e de pagamento de fornecerem serviços relacionados com criptomoedas em meados de maio, devido à sua volatilidade. Afirmou que representam um sério risco para a propriedade das pessoas e podem perturbar a ordem económica e financeira normal. As plataformas de Internet também foram incluídas na proibição e as companhias de seguros não podem subscrever de forma alguma qualquer empresa que lide com moedas virtuais. No entanto, algumas plataformas de negociação no exterior ainda podem ser acessadas a partir da China continental, e os anúncios ainda são abundantes no Weibo e no WeChat.
Fonte: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-relacionado-money-laundering/
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