China visa fraude de telecomunicações no exterior aproveitando Blockchain, cripto, metaverso e IA

Em uma reunião recente, a Comissão Central de Assuntos Políticos e Jurídicos da China enfatizado a necessidade de uma abordagem sistemática, legal e baseada na fonte para combater fraudes em redes de telecomunicações no exterior e atividades criminosas relacionadas. O anúncio foi feito em 6 de agosto de 2023, conforme relatado pelo Economic Daily.

A comissão apontou que os grupos de fraude têm cada vez mais utilizado novas tecnologias, como blockchain, metaverso, moeda virtual e inteligência de IA para atualizar suas ferramentas criminosas, tornando-as mais ocultas e enganosas.

Fraude de telecomunicações no exterior: uma preocupação crescente

Nos últimos anos, grupos de fraude de redes de telecomunicações no exterior têm atraído pessoas comuns para atividades fraudulentas sob o pretexto de “recrutamento de empregos bem remunerados”. Essas atividades levaram a detenções violentas, tráfico humano e uma série de cadeias industriais obscuras, causando danos significativos à segurança das vidas e propriedades das pessoas.

A diversidade de métodos fraudulentos, a crueldade da coerção e a enormidade das quantias fraudadas levaram à indignação pública. A comissão enfatizou a necessidade de “manter resolutamente os interesses vitais do povo, defender firmemente a decência social e defender firmemente a autoridade do estado de direito”.

Características do Crime Organizado

Os grupos de fraude de redes de telecomunicações no exterior são caracterizados por uma organização rígida, clara divisão de trabalho, suporte multissetorial, distribuição industrial, operação em grupo e divisão refinada de trabalho. Isso exigiu o fortalecimento da cooperação internacional de aplicação da lei e esforços conjuntos com os países relevantes para erradicar os antros de fraude, resgatar indivíduos presos e levar as forças criminosas e seus organizadores à justiça.

Utilizando Novas Tecnologias para Fraude

A comissão observou que os grupos de fraude estão aproveitando blockchain, metaverso, moeda virtual e inteligência de IA para atualizar constantemente suas ferramentas criminosas, tornando-as mais ocultas e confusas. Isso requer coordenação entre os departamentos de segurança pública, finanças, telecomunicações e internet para aplicar meios tecnológicos avançados e cumprir as responsabilidades regulatórias.

Esforços estão sendo feitos para comprimir o espaço do crime on-line do off-line, organizar investigações concentradas e descartes de cartões telefônicos e bancários de alto risco relacionados a fraudes, limpar contas de Internet associadas e canais de comunicação de rede simplificados. Investigações minuciosas estão sendo conduzidas sobre gangues criminosas domésticas em conluio com entidades estrangeiras, com todos os esforços para cortar os canais de contrabando.

Há crimes crescentes relacionados a cripto, blockchain, NFT e Metaverse na China.

Em 18 de julho de 2023, as autoridades chinesas no condado de Qingshui, província de Shanxi, rachado um caso de lavagem de dinheiro envolvendo a criptomoeda Tether (USDT). A operação levou à prisão de 21 suspeitos e ao confisco de dinheiro e USDT no valor de mais de 1 milhão de yuans. 

A investigação revelou uma rede complexa de indivíduos em quatro províncias e seis cidades, usando o USDT para lavar dinheiro para cibercriminosos. O grupo criminoso ajudou a liquidar pagamentos de mais de 54.8 milhões de USDT, equivalentes a cerca de 380 milhões de yuans.

Em dezembro de 2022, na Mongólia Interior, 63 suspeitos foram presos por lavagem de dinheiro com USDT, no valor de 12 bilhões de yuans.

Conscientização e educação pública

Os departamentos de segurança pública e judicial são instados a fortalecer ainda mais a publicidade e a educação para aumentar continuamente a conscientização e a capacidade das pessoas de identificar e prevenir fraudes em redes de telecomunicações. Atenção especial está sendo dada aos jovens que ingressam na sociedade, orientando-os a serem vigilantes contra a psicologia oportunista e a mentalidade de rebanho, e a buscar uma base sólida no serviço à sociedade.

Fonte da imagem: Shutterstock

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• Fonte: https://Blockchain.News/news/china-targets-overseas-telecom-fraud-leveraging-blockchai-ncrypto-metaverse-and-ai