Aplicação da lei chinesa desvenda fraude criptográfica avaliada em mais de US$ 5 bilhões

• Policiais chineses desvendaram um caso de lavagem de dinheiro de US$ 5.5 bilhões.
• A polícia prendeu 93 suspeitos ligados ao caso.
• Os casos envolvendo fraudes eletrônicas ultrapassaram 300 nas últimas semanas.

Policiais chineses reprimiram com sucesso um caso de lavagem de dinheiro eletrônico de US$ 5.5 bilhões por parte de um notório grupo criminoso.

O Departamento de Segurança Pública do Condado de Hengyang revelou este desenvolvimento numa conferência de imprensa intitulada “Acção dos Cem Dias” sobre repressão e rectificação da segurança pública na última sexta-feira.

Na reunião, a agência de aplicação da lei anunciou nove casos típicos, incluindo o grupo criminoso de lavagem de dinheiro extraordinariamente grande “9.15” (15 de setembro de 2021).

O grupo liderado por Hong Moumou, juntamente com outros 93 suspeitos de crimes, está sob custódia policial aguardando julgamento. Além disso, a polícia destruiu mais de dez antros de lavagem de dinheiro e apreendeu mais de 100 telemóveis e computadores. Eles também recuperaram 300 milhões de yuans em fundos e 7.8 milhões de yuans em ativos econômicos para as vítimas.

A gangue criminosa supostamente lavou até 40 bilhões de yuans, o equivalente a mais de US$ 5.5 bilhões, por meio de criptomoedavocê. Uma mídia local notou que os casos envolvendo fraude eletrônica ultrapassaram 300 nos últimos tempos.

Ao longo dos anos, o governo chinês tem se oposto às transações criptográficas, devido ao aumento das fraudes na Internet. Mesmo após a proibição da criptografia na China, várias empresas estatais ainda operavam plataformas de mineração de Bitcoin. Em maio de 2022, a China ressurgiu como a segunda maior fonte de mineração de Bitcoin. Edição de moedas relatado Na semana passada, uma província chinesa emitiu uma declaração proibindo a mineração de criptografia nas salas de servidores do megaprojeto de infraestrutura digital da China.

Por outro lado, o Tribunal Popular Intermediário Número Um de Pequim recentemente governado que os investidores interessados ​​só podem negociar criptomoedas como ativos virtuais e não como moeda legal.

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