Coin Center condena sanções contra tornados em dinheiro

Em um novo relatório, o grupo de defesa de blockchain sem fins lucrativos Coin Center argumenta que os contratos inteligentes Tornado Cash recentemente sancionados não são entidades que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros pode colocar na lista negra. 

Peter van Valkenburg, diretor de pesquisa do Coin Center, afirma no mais recente relatório do Coin Center Denunciar que o movimento do OFAC para sancionar o Tornado Cash e 45 endereços Ethereum relacionados excede sua autoridade, conforme concedido pelo Congresso no Lei Internacional de Poderes Econômicos de Emergência (IEPA). 

“O IEEPA autoriza o OFAC a sancionar 'propriedades nas quais algum país estrangeiro ou nacional tenha interesse'”, escreveu Van Valkenburg no relatório publicado na quinta-feira. “A listagem do Tornado Cash se encaixa nesses poderes ou é um exagero estatutário?

“Acreditamos que é claramente exagerado”, escreveu van Valkenburg.

Van Valkenburg e Coin Center argumentam que o Tornado Cash é uma ferramenta de software usada por muito mais do que apenas países e cidadãos estrangeiros. É um código descentralizado, com poucos contratos que o OFAC seleciona para sanção que realmente pode ser atualizado por qualquer humano, e estes não são usados ​​para controlar, misturar ou mover fundos de usuários, acrescentou Van Valkenburg. 

“Nenhum dos contratos principais que fornecem ferramentas de privacidade aos usuários pode ser atualizado, alterado ou alterado”, disse Van Valkenburg. “A privacidade que os usuários obtêm desses contratos é garantida com matemática e software tão imutáveis ​​quanto a própria blockchain Ethereum.” 

A IEEPA permite que a OFAC bloqueie “transações” envolvendo propriedades nas quais um país estrangeiro ou nacional tenha interesse, disse Van Valkenburg, mas essa terminologia não se aplica às atividades do Tornado Cash. 

“A escolha individual de mover os tokens de um endereço pessoal para um endereço Tornado Cash não é mais uma 'transação' com outra pessoa do que mover seus objetos de valor de uma gaveta em casa para um cofre em casa”, argumenta Van Valkenburg. “Em nenhum momento qualquer terceiro tem controle ou poder durante o movimento.” 

A questão de se ou como o OFAC pode aplicar sanções contra um código foi central à discussão em torno do Tornado Cash nas últimas semanas. 

O Departamento do Tesouro argumenta que há pessoas que podem alterar o código do Tornado Cash, e é sua responsabilidade garantir que não ocorram atividades ilícitas. 

“Apesar das garantias públicas em contrário, o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para cibercriminosos maliciosos regularmente e sem medidas básicas para lidar com seus riscos”, Brian Nelson, subsecretário do Tesouro para o terrorismo. e inteligência financeira, disse em 8 de agosto, quando as sanções foram anunciou. “O Tesouro continuará a perseguir agressivamente ações contra misturadores que lavam moeda virtual para criminosos e aqueles que os ajudam.”

Desde o seu lançamento em agosto de 2019, o Tornado Cash recebeu mais de US$ 7.6 bilhões em ether, “uma parcela considerável dos quais veio de fontes ilícitas ou de alto risco”, uma recente Chainalysis Denunciar notado. Deste número, cerca de 18% dos fundos vieram de entidades sancionadas, mas, observa o relatório, quase todos os fundos foram recebidos antes de as entidades serem adicionadas à lista de sanções. 

Menos de 11% dos fundos recebidos pelo serviço de mixagem de criptomoedas recentemente sancionado Tornado Cash foram roubados de outras exchanges e protocolos de criptomoedas, de acordo com a Chainalysis.

O Coin Center, que tem sido um oponente vocal da decisão do OFAC de sancionar o Tornado Cash desde que a decisão foi anunciada no início deste mês, divulgou uma série de relatórios detalhando como o serviço de mixagem funciona e o que está dentro dos poderes do OFAC.

O grupo de defesa disse em 15 de agosto que estaria explorando a possibilidade de levar a OFAC ao tribunal sobre o caso do Tornado Cash. 

O relatório vem logo após a agência holandesa de crimes financeiros FIOD preso um desenvolvedor Tornado Cash de 29 anos em Amsterdã após o anúncio de sanções do OFAC.

Um juiz holandês decidiu na quarta-feira que Alexey Pertsev pode ser detido sem fiança por até 90 dias enquanto aguarda uma audiência pública.

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