Funcionário da Coinbase é preso por uso de informações privilegiadas

Um ex-funcionário da Coinbase e dois de seus companheiros foram presos por o Departamento de Justiça (DOJ) após relatos de que o funcionário havia conduzido negociações privilegiadas e repassado informações confidenciais a seus companheiros sobre quais moedas seriam listadas na bolsa no futuro.

Um homem que trabalhava com a Coinbase foi preso

O ex-funcionário - um homem chamado Ishan Wahi - fazia parte da equipe da Coinbase que listou ativos na plataforma de negociação. Os dados que ele coletou por meio de sua posição foram para seu irmão Nikhil Wahi e o amigo de seu irmão Sammer Ramani. A negociação com informações privilegiadas durou aproximadamente dez meses e acredita-se que os três indivíduos tenham arrecadado até US$ 1.5 milhão em fundos de ativos digitais por meio do esquema.

As informações foram utilizadas para comprar os ativos antes de serem listados na Coinbase. Sabendo que os preços subiriam assim que os ativos recebessem posições na bolsa de criptomoedas, os homens compraram as moedas e regularmente viram seus estoques se expandirem à medida que as moedas eram trazidas a bordo do trem da Coinbase. Após os aumentos de preços, os homens venderiam seus ativos por um lucro significativo.

Os executivos da bolsa souberam inicialmente sobre o uso de informações privilegiadas em abril, após conduzir uma investigação interna. Brian Armstrong – o chefe da Coinbase – explicou em uma declaração recente que ele entregou detalhes sobre as ações do Sr. Wahi ao Departamento de Justiça e que seu emprego na empresa havia terminado. Ele mencionou:

Temos tolerância zero para esse tipo de má conduta e não hesitaremos em tomar medidas contra qualquer funcionário quando encontrarmos irregularidades.

Damian Williams – o advogado dos EUA para o Distrito Sul de Nova York – diz que esta é a primeira vez que acusações de abuso de informações privilegiadas foram passadas para atores ilícitos que trabalham na arena de moeda digital. Ele explicou em entrevista:

Nossa mensagem com essas acusações é clara: fraude é fraude, seja no blockchain ou em Wall Street.

Mais azar para o câmbio

Antes de ser entrevistado como parte da investigação da empresa, Ishan havia reservado um voo para a Índia, provavelmente esperando sair do país e evitar a captura. Ele e seu irmão foram presos mais tarde em Seattle, Washington, embora Ramani permaneça foragido. Ele está listado como residente de Houston, Texas, mas acredita-se que tenha chegado à Índia.

A história centrada na Coinbase não funciona bem para a empresa, pois está no centro de uma grande controvérsia nos últimos meses. As coisas finalmente tomaram um rumo negativo para a plataforma de moeda digital quando anunciou que estava impondo um congelamento de contratação devido à volatilidade contínua e especulação de mercado do espaço criptográfico. Isso acabou se transformando em uma série de demissões nas quais a Coinbase perdendo cerca de 18 por cento de sua equipe.

Tags: coinbase, operações de iniciados, Departamento de Justiça