Ex-gerente de produtos da Coinbase se declara inocente de negociações com informações privilegiadas

Um ex-gerente de produto da Coinbase se declarou inocente de insider trading.

Ishan Wahi, 32, se declarou inocente em uma audiência na quarta-feira das acusações de fraude eletrônica que supostamente ocorreu enquanto trabalhava na exchange de criptomoedas Coinbase. Reuters relatou.

O Departamento de Justiça carregada Wahi com fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica em conexão com um esquema de informações privilegiadas em uma acusação apresentada em 21 de julho em Nova York. 

Separadamente, a Securities and Exchange Commission (SEC) apresentou acusações de abuso de informações privilegiadas contra Wahi no mesmo dia. De acordo com a SEC arquivamento, Wahi supostamente compartilhou anúncios de listagem da Coinbase com antecedência para seu irmão Nikhil Wahi e seu amigo Sameer Ramani. Nikhil Wahi e Ramani então, supostamente, levou esse conhecimento interno para negociar antes que os anúncios fossem ao ar e ganhassem mais de US $ 1.1 milhão em lucros.

A SEC alega que Ishan Wahi, de nacionalidade indiana com visto de trabalho nos EUA, usou um número de telefone internacional para comunicar informações privilegiadas por meio de telefonemas e mensagens de texto, de acordo com o documento. 

Ishan supostamente compartilhou informações privilegiadas antes de pelo menos 14 diferente Anúncios de listagem da Coinbase para mais de 25 criptomoedas diferentes.

“Como parte de um esquema de insider trading, Ishan Wahi violou seus deveres de confiança para com a Coinbase”, argumentou o Departamento de Justiça em seu arquivamento. 

Os irmãos Wahi e Ramani também alegadamente “tomaram várias medidas para escapar detecção da aplicação da lei” movendo suas criptomoedas em vários Ethereum carteiras e até carteiras em nome de outros, de acordo com a acusação.

“As acusações de hoje são mais um lembrete de que Web3 não é uma zona livre de lei”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, em um comunicado à imprensa quando as acusações foram inicialmente apresentadas.

O Departamento de Justiça também alegou em seu acusação que Ishan Wahi “comprou uma passagem aérea só de ida para um país estrangeiro em uma tentativa frustrada de fugir dos Estados Unidos”. 

Enquanto os irmãos Wahi foram presos, o paradeiro de Ramani é desconhecido.

O advogado de Ishan, o defensor público Corey Endo, não respondeu imediatamente Descifrarpedido de comentários.