Executivo da Coinbase no centro do escândalo de insider trading se declara inocente em tribunal federal

O ex-gerente de produtos da Coinbase Global, Ishan Wahi, se declarou inocente de duas acusações de conspiração de fraude eletrônica e duas acusações de fraude eletrônica em um tribunal federal de Manhattan na quarta-feira, Reuters relatado. Wahi foi acusado pela aplicação da lei dos Estados Unidos e pela Comissão de Valores Mobiliários (SEC) de informações privilegiadas enquanto estava na Coinbase. Ele foi preso em maio quando tentava embarcar em um voo para a Índia e foi indiciado em julho.

Especificamente, Wahi foi acusado de repassar informações confidenciais a seu irmão Nikhil e ao amigo Sameer Ramani sobre criptomoedas que a Coinbase pretendia listar para negociação. Isso supostamente permitiu que eles obtivessem um lucro de pelo menos $ 1.5 milhão entre junho de 2021 e abril de 2022, adquirindo e negociando os ativos antes de suas listagens na Coinbase. Era possivelmente o primeiro caso de insider trading envolvendo criptomoeda. Nikhil Wahi também foi preso, mas Ramani permanecia foragido no final de julho.

A SEC está buscando um processo civil paralelo contra Ishan Wahi com base em sua determinação de que nove das 25 criptomoedas que Wahi e seu cúmplice negociaram - Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX e XYO — eram valores mobiliários. O movimento da SEC provou ser controverso, pois levantou questões sobre o status das bolsas, fundos e investidores que detêm os ativos.

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O Departamento de Justiça dos EUA não incluiu fraude de valores mobiliários entre suas acusações no caso, e a Coinbase forçosamente negado que lida com valores mobiliários em uma postagem de blog publicada após as acusações contra Wahi, com o diretor jurídico Paul Grewal escrevendo:

“Em vez de elaborar regras personalizadas de maneira inclusiva e transparente, a SEC está contando com esses tipos de ações de execução pontuais para tentar trazer todos os ativos digitais para sua jurisdição, mesmo aqueles que não são títulos.”

Caroline Pham, comissária da Commodity Futures Trading Commission, também entrou na briga, chamando o caso da SEC de “um exemplo notável de 'regulamentação por imposição'”.

A SEC também está analisando informações privilegiadas em trocas de criptomoedas em uma investigação não relacionada a este caso.