Coinbase encomendada pela BaFin para garantir a reorganização adequada dos negócios

A ramificação alemã da empresa americana de negociação de criptomoedas, Coinbase Global Inc. ordenado pelo Autoridade Federal de Supervisão Financeira conhecido como BaFin para garantir uma organização empresarial adequada.

O despacho que entrou em vigor no final de outubro tornou-se necessário uma vez que o regulador disse ter encontrado uma série de inconsistências em alguns aspetos das operações da empresa quando realizou uma auditoria às suas demonstrações financeiras. 

A BaFin observou especificamente que a Coinbase está violando diretamente os padrões estabelecidos pela Lei Bancária Alemã. 

O comunicado de imprensa emitido pelo regulador fez referência à Seção 25a (1) da Lei, uma disposição que obriga as empresas a manter procedimentos adequados de gerenciamento de risco. Além disso, a seção da lei também exige que as empresas marcadas como GmbH mantenham pessoal adequado, além de colocar processos de emergência adequados na fronteira com seu sistema de tecnologia da informação e remuneração dos funcionários.

“Uma auditoria das demonstrações financeiras anuais revelou deficiências organizacionais no instituto. A regularidade da organização empresarial não foi dada em todas as áreas auditadas”, referiu o regulador no seu comunicado.

A Alemanha continua sendo um dos países com regulamentos robustos e claros para o ecossistema de criptomoedas. 

Apesar de suas tendências positivas em relação ao ecossistema de criptomoedas, a Alemanha manteve uma postura cautelosa ao lado de outras economias em uma tentativa de proteger os investidores das incertezas ligadas ao nascente ecossistema de criptomoedas, como visto pelo colapso de muitos pesos pesados ​​de criptomoedas, incluindo Celsius Network, Voyager Digital e Três Setas Capital (3AC) entre outros.

A Coinbase foi licenciada pela BaFin para fornecer serviços relacionados à custódia no ano passado, marcando uma das investidas ambiciosas da exchange na União Europeia. Com a grande correção em seus controles internos e medidas de gerenciamento de risco, a Coinbase Alemanha terá que atender às diretrizes da BaFin para continuar atendendo seus clientes no país.

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