De acordo com documentos vazados recentemente, o Credit Suisse operava contas para criminosos, mas ainda criticava o Bitcoin por ser anônimo, como informamos anteriormente em nosso artigo. Notícias sobre Bitcoin.
Os documentos recentemente vazados alegam que o gigante banco privado Credit Suisse operava contas bancárias para criminosos e clientes envolvidos em tráfico de drogas, tortura, corrupção, lavagem de dinheiro e muito mais. Isso ocorre um ano depois que o banco criticou a indústria de criptografia e afirmou que a criptomoeda apresenta desafios de lavagem de dinheiro. O denunciante partilhou dados comprometidos sobre mais de 18,000 contas bancárias que detêm mais de 100 mil milhões de dólares a um jornal alemão, que foram depois distribuídos a muitos outros meios de comunicação, incluindo o New York Times.
Alguns dos nomes que apareceram nos documentos incluíam o rei Abdullah II da Jordânia, o ex-vice-ministro da Energia da Venezuela, Nervis Villalobos, e dois filhos do ex-presidente do Egito, Hosni Mubarak. O rei Abdullah foi acusado de usar empresas de fachada registadas nas Caraíbas para comprar dezenas de propriedades no valor de mais de 100 milhões de dólares e algumas delas estavam mesmo em Malibu, Califórnia e Inglaterra.
Villalobos se declarou culpado de acusações de lavagem de dinheiro relacionadas a esquemas de suborno, enquanto os filhos de Hosni Mubarak foram presos por manipulação do mercado de ações e desvio de 500 milhões de libras egípcias. Artigo do New York Post:
“Outros titulares de contas incluíam filhos de um chefe da inteligência paquistanesa que ajudou a canalizar milhares de milhões de dólares dos Estados Unidos e de outros países para os mujahedeen no Afeganistão na década de 1980 e funcionários venezuelanos enredados num escândalo de corrupção de longa data.”
Esta é uma continuação dos vazamentos anteriores que surgiram nos últimos anos, como o Papers Panamá em 2016 e os Pandora Papers, há um ano, que mostram milhares de milhões de dólares de dinheiro ilícito administrados pelas maiores instituições bancárias. O banco tem receitas superiores a 20 mil milhões de dólares e emitiu um comunicado refutando que esteve envolvido em atividades ilegais. Candice Sun, como porta-voz do banco, disse que a maioria das contas vazadas estavam ativas em uma época em que as leis e práticas eram diferentes do que são agora.
Semanas antes da fuga de dados, o banco com sede na Suíça enfrentou acusações num tribunal local por permitir que o grupo búlgaro de tráfico de cocaína lavasse milhões de euros. Os procuradores suíços alegaram que o banco teve de tomar medidas para impedir a ocultação e lavagem do dinheiro obtido ilegalmente. Além disso, o Banco em 2017, quando o BTC ganhou força, o CEO do Credit Suisse, Tidjane Thiam, não tinha nada de bom a dizer sobre o ativo.
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- Fonte: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/credit-suisse-operated-criminal-accounts-but-still-dislikes-bitcoin/
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