Os promotores federais suíços estão pedindo cerca de 42.4 milhões de francos suíços (US$ 45 milhões) em multas de Credit Suisse pelo seu envolvimento em graves violações de combate ao branqueamento de capitais. O julgamento contra o gigante bancário de investimento começará em 7 de fevereiro, confirmou o Tribunal Criminal Federal Suíço (FCC) na segunda-feira.
As alegações contra o banco suíço vieram à tona pela primeira vez em uma acusação em dezembro de 2020 e estavam relacionadas a uma investigação de 14 anos sobre as atividades de uma rede criminosa de narcóticos búlgara. Liderada por um lutador de alto nível, a organização criminosa depositou cerca de 55 milhões de francos no Credit Suisse.
No último documento de 500 páginas apresentado ao tribunal penal federal suíço, os procuradores apontaram “sérias deficiências organizacionais” por parte do banco no combate lavagem de dinheiro. Além disso, os promotores acusaram uma de suas ex-funcionárias por seu envolvimento.
O Gabinete do Procurador-Geral está buscando uma compensação de cerca de 34.8 milhões de francos suíços, bem como uma compensação adicional de cerca de 7.6 milhões de francos do Credit Suisse AG do banco pelos lapsos.
O banco vai se defender
No entanto, o Credit Suisse rejeitou todas as alegações. “[O banco] rejeita sem reservas como sem mérito todas as alegações neste assunto herdado levantadas contra ele e está convencido de que o seu ex-funcionário é inocente”, afirmou num comunicado. “O banco se defenderá vigorosamente no tribunal.”
O Credit Suisse é o segundo maior banco da Suíça, mas está contaminado por controvérsias. Uma unidade do banco suíço Credit Suisse foi multado em US$ 9 milhões pela FINRA no início deste mês, após outras multas de US$ 475 milhões impostas pela SEC em outubro passado.
Entretanto, a empresa suíça anunciou os seus planos de reservar 500 milhões de francos adicionais para litígios. A posição financeira do banco está em crise devido às perdas que sofreu com o colapso da Archegos Capital Management e da Greensill Capital.
Os promotores federais suíços estão pedindo cerca de 42.4 milhões de francos suíços (US$ 45 milhões) em multas de Credit Suisse pelo seu envolvimento em graves violações de combate ao branqueamento de capitais. O julgamento contra o gigante bancário de investimento começará em 7 de fevereiro, confirmou o Tribunal Criminal Federal Suíço (FCC) na segunda-feira.
As alegações contra o banco suíço vieram à tona pela primeira vez em uma acusação em dezembro de 2020 e estavam relacionadas a uma investigação de 14 anos sobre as atividades de uma rede criminosa de narcóticos búlgara. Liderada por um lutador de alto nível, a organização criminosa depositou cerca de 55 milhões de francos no Credit Suisse.
No último documento de 500 páginas apresentado ao tribunal penal federal suíço, os procuradores apontaram “sérias deficiências organizacionais” por parte do banco no combate lavagem de dinheiro. Além disso, os promotores acusaram uma de suas ex-funcionárias por seu envolvimento.
O Gabinete do Procurador-Geral está buscando uma compensação de cerca de 34.8 milhões de francos suíços, bem como uma compensação adicional de cerca de 7.6 milhões de francos do Credit Suisse AG do banco pelos lapsos.
O banco vai se defender
No entanto, o Credit Suisse rejeitou todas as alegações. “[O banco] rejeita sem reservas como sem mérito todas as alegações neste assunto herdado levantadas contra ele e está convencido de que o seu ex-funcionário é inocente”, afirmou num comunicado. “O banco se defenderá vigorosamente no tribunal.”
O Credit Suisse é o segundo maior banco da Suíça, mas está contaminado por controvérsias. Uma unidade do banco suíço Credit Suisse foi multado em US$ 9 milhões pela FINRA no início deste mês, após outras multas de US$ 475 milhões impostas pela SEC em outubro passado.
Entretanto, a empresa suíça anunciou os seus planos de reservar 500 milhões de francos adicionais para litígios. A posição financeira do banco está em crise devido às perdas que sofreu com o colapso da Archegos Capital Management e da Greensill Capital.
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