Organizações criminosas, grupos mafiosos que se voltam cada vez mais para a criptografia

Grupos mafiosos e organizações criminosas estão usando cada vez mais criptomoedas, de acordo com a Direção Antimáfia Italiana (DIA), uma força policial antimáfia italiana que falou ao meio de comunicação alemão Zeit online. 

“Todas as organizações criminosas, incluindo as do tipo mafioso, têm interesse em utilizar estes instrumentos para os seus negócios”, disse um porta-voz da DIA. Zeit online. Para sua segurança pessoal, o porta-voz não foi identificado. 

O DIA também recentemente publicou um relatório que abrange o crime organizado em Itália durante os primeiros seis meses de 2020 – o último período a partir do qual os dados foram extraídos. 

“A Ndrangheta, o sindicato criminoso mais forte e poderoso do país, está cada vez mais sintonizado com ferramentas modernas como a criptomoeda e a deep web”, disse o DIA no relatório. 

O relatório acrescentou que as criptomoedas estão a ser utilizadas para pagar anonimamente drogas sintéticas como o ecstasy ou o LSD, um comércio que cresceu no meio da pandemia da COVID-19. 

Esta não é a primeira vez que as criptomoedas e a dark web são usadas para facilitar o crime. Na verdade, em 2020, os fornecedores da dark web ganharam mais dinheiro do que nunca. 

Criptomoeda e a dark web

Um relatório da Chainalysis descobriu que, embora os mercados da dark web estivessem diminuindo em número, suas receitas estavam aumentando durante a pandemia de COVID-19 em curso. 

“Embora a receita total do mercado darknet já tenha ultrapassado os totais de 2019, o número geral de compras, e também de prováveis ​​clientes, caiu significativamente, embora as compras restantes sejam de valores mais elevados”, Chainalysis dito em dezembro passado. 

Essa receita crescente foi medida com criptomoedas que incluíam Bitcoin, Bitcoin Cash , Litecoin e Tether, apoiando as afirmações feitas pela Direcção Antimáfia de Itália. 

Ingo Fiedler, cofundador do Blockchain Research Lab, sugeriu que os dados mostram que o financiamento ilícito de criptomoedas está se tornando cada vez mais competência de criminosos sofisticados – assim como os grupos mafiosos e as organizações criminosas organizadas descritas pelo DIA. 

“Até agora, apenas os mais sofisticados conseguem ofuscar seus rastros. Isso impede que pequenos revendedores participem do mercado e há uma tendência natural para menos revendedores, mas maiores, nesses mercados”, disse Fiedler. Descifrar no momento.

Fonte: https://decrypt.co/79374/criminal-organizations-mafia-groups-increasingly-turning-crypto