Crypto Bull V. Matador: Chainalysis & Sen. Warren Argy-Bargy

O cofundador da Chainalysis Jonathan Levin tentou contra-argumentar a narrativa anti-cripto usada pela senadora norte-americana Elizabeth Warren, mas foi constantemente interrompido pelo senador que parece relutante como sempre em mudar de opinião.

Durante a audição “Entendendo o papel dos ativos digitais nas finanças ilícitas”, o senador Warren apresentou um cenário hipotético sobre o uso de criptomoedas por oligarcas sancionados.

O caso hipotético do senador mostrava “um dos comparsas de Putin que já tem US$ 1 bilhão em criptomoedas” e as ferramentas que ele poderia usar para esconder os fundos.

Levin estava começando a responder quando foi interrompido pela primeira vez pelo senador, que esperava firmemente que ele concordasse que a criptomoeda torna mais fácil para esse oligarca lavar seu dinheiro e mais difícil rastrear as transações.

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Levin respondeu com um claro “não”, explicando que, no cenário pintado, o oligarca ainda precisaria fornecer um token de forma transparente para movimentar fundos através de blockchains.

O senador Warren se recusou a acreditar ou ouvir por que CSO Levin argumentou que a tecnologia blockchain não torna mais difícil rastrear o dinheiro de alguém. Warren continuou pulando de um lado para o outro de sua narrativa anti-criptografia fixa.

Levin conseguiu explicar que o valor diário de liquidez dos serviços de mixagem globalmente é de cerca de US$ 30 milhões, não muito para as necessidades atuais do oligarca bilionário, e acrescentou que a Chainalisys fez “extenso trabalho no rastreamento de grandes somas de dinheiro através de misturadores que levaram às prisões de pessoas e a interrupção de suas atividades”.

Warren afirmou que a Chainalysis cobra muito dinheiro para “desembaraçar e rastrear ativos através do sistema e o sistema continua desenvolvendo mais maneiras de obscurecê-los”, e acrescentou que Levin está “anunciando” isso. No entanto, a declaração oficial da Chainalysis se opõe facilmente a esse argumento.

Nem todos os senadores

Anteriormente, Levin havia explicado que os promotores podem alavancar a permanência do blockchain, usando-o como ferramenta para coletar informações.

O senador Hagerty parecia se opor à hostilidade de Warren e disse que quando você compara criptomoeda com dinheiro, este último sendo totalmente anônimo, um indivíduo que deseja realizar uma atividade ilegal sem ser rastreado provavelmente acharia dinheiro uma alternativa mais atraente, e acrescentou que “você não ouça ninguém dizendo que devemos proibir o uso de dinheiro”.

O senador não quer que a “descaracterização de que a criptomoeda é o oeste selvagem” das finanças se transforme em duras restrições “para uma indústria que possui tanto potencial para a América”.

O senador Tester também queria uma resposta clara de Levin para saber se ele acredita que os oligarcas russos estão atualmente usando criptomoedas para contornar as sanções, ao que o CSO respondeu que a Chainalysis não viu evidências de “Rússia ou Putin sistematicamente usando criptomoedas para evitar sanções”. Michael Mosier, vice-diretor do FinCEN, concordou com Levin e acrescentou que “simplesmente não há liquidez”.

Declaração de Levin

A cadeialise já havia estabelecido que é improvável que oligarcas sancionados movam grandes quantidades de criptomoedas agora.

“As elites russas e as autoridades financeiras provavelmente estão se preparando para sanções e teriam realizado essas transações lentamente nos últimos meses.”

A empresa afirmou que está atualmente monitorando “indicadores on-chain de evasão de sanções baseadas em criptomoedas por atores russos” e acrescentou que fornecerá atualizações sobre qualquer atividade relevante.

Da mesma forma, a declaração que o cofundador Levin entregou ao comitê, deu abconhecimento sobre ativos digitais, sanções e atividades ilícitas rastreadas no blockchain, o que reduziu para 0.15% em 2021.

O relatório também abordou “how dados e análises de blockchain beneficiam investigações sobre atividades ilícitas envolvendo ativos digitais”, bem como como “o Congresso e os reguladores podem agir para melhor detectar, interromper e impedir usos ilícitos de ativos digitais, incluindo evasão de sanções”.

Também contrastou como um a investigação financeira tradicional pode realmente resultar em mecanismos menos eficazes, mais caros e mais lentos do que “os recursos de monitoramento em tempo real da inteligência blockchain”. 

O Matador conta o Touro

Nenhum dos pontos abordados nos relatórios apresentados ao comitê parecia sequer tocar a opinião do senador Warren.

Alegando que “ninguém pode argumentar que a Rússia pode escapar de todas as sanções transferindo todos os seus ativos para criptomoedas”, Warren anunciou a introdução de um projeto de lei para a conformidade de sanções de ativos digitais para proibir empresas relacionadas a criptomoedas de realizar negócios com empresas estrangeiras sancionadas.

O Diretor de Comunicações do Coin Center, Neeraj K. Agrawal, comentou que o projeto de lei “colocaria restrições abrangentes sobre pessoas que constroem, operam e usam redes de criptomoedas, mesmo que não tenham conhecimento ou intenção de ajudar a evitar sanções”.

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• Fonte: https://bitcoinist.com/crypto-bull-v-matador-chainalysis-sen-warren/